सेबीले सन् 2023 को आदेश एकपक्षीय रूपमा पारित गरेको उल्लेख गरेको छ, कुल ₹ 60.94 लाखका 890 क्रेडिट प्रविष्टिहरू फेला परेका छन्।
यस आदेशले एउटा मुद्दाको नयाँ निपटानलाई सम्बोधन गर्दछ जहाँ सेबीले पहिले श्री रमेश बाबु र इन्भेस्टोकेर फाइनान्सियल रिसर्च अपंजीकृत लगानी सल्लाहकार गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको पत्ता लगाएको थियो। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ले मूल 2023 आदेशलाई खारेज गरेको थियो, जसले सेबीलाई सूचनाको आधारमा मामलाको पुनः जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो।
श्री रमेश बाबु (सूचनादाता), इन्भेस्टोकेर वित्तीय अनुसन्धान, र श्री रवीस कन्धारी (इन्भेस्टोकेरका मालिक)।
- मूल मे 25,2023 को आदेशले श्री रमेश बाबुलाई तीन महिनाभित्र अपंजीकृत सल्लाहकार सेवाहरूका लागि लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।
- मूल आदेशले इन्भेस्टोकेर फाइनान्सियल रिसर्च र श्री रविस कन्धारीलाई प्रतिभूति बजारबाट एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
- मूल आदेशले श्री रमेश बाबुलाई प्रतिभूति बजारबाट दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
- मूल आदेशमा कुल रु. 6,00,000 को मौद्रिक जरिवाना लगाइएको थियोः रु. 1,00,000 प्रत्येक इन्भेस्टोकेर र श्री कान्धारीमा, र रु. 2,00,000 प्रत्येक श्री बाबुमा।
- एसएटीले सन् 2023 को आदेशलाई खारेज गऱ्यो र नयाँ निपटानका लागि मामला सेबीलाई पठाएको थियो।
- सूचना प्राप्तकर्ता 15 जुन 2026 मा सेबीका सामु उपस्थित भए र 27 जुन 2026 मा आफू लगानी सल्लाहकार नभएको र ब्याङ्क क्रेडिटहरू आइटी जागिर र अन्य सेवाहरूबाट हुने वैध आय भएको दाबी गर्दै लिखित तर्क पेश गरे।
एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।
मूल दस्तावेज
आदेश
2026-07-15
यो कागजात हेर्नका लागि माथिको "पिडिएफ खोल्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
कागजात विवरणहरू
| आधिकारिक शीर्षक | इन्भेस्टोकेर वित्तीय अनुसन्धानको मामिलामा आदेश |
| स्रोत शरीर | भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | — |
| स्थिति | कुनै छैन। (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |