एक्सिस म्युचुअल फन्ड फ्रन्ट-रनिङ मामिलामा सेबीले ₹30 करोड जफत गरेको छ।

एक्सिस म्युचुअल फन्डका लागि व्यापारको अग्रिम दौडको सम्बन्धमा यो सेबीको अन्तिम आदेश हो, जहाँ सेबीले पत्ता लगायो कि एक प्रमुख डिलरले कोषको आदेशहरू कार्यान्वयन हुनु अघि अन्य खाताहरूमा लाभदायक व्यापारहरू राख्न गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा गरे।

श्री बिरेश जोशी, श्री प्रजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक अडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पाण्ड्या, श्री निशिल सुरेन्द्र मार्फाटिया, ओल्गा ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जन्दास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, भिसा क्यापिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अङ्कित जाजू र सुश्री सिप्रा सुमीत काबरा।

• श्री बिरेश जोशीले श्री प्रिजेश कुरानीसँग एक्सिस म्युचुअल फन्ड अर्डरहरूको बारेमा गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
• श्री प्रिजेश कुरानीले दुबईबाट अन्य 9 वटा सूचनाहरू (नाली/खच्चर खाताहरू) को खातामा अग्रिम कारोबार गरे।
• SEBI ले कुल गैरकानूनी लाभ INR 30,55,89, 668.96 मा गणना गऱ्यो।
• यो आदेश सेबी ऐन, 1992 को धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), र 11बी (2) अन्तर्गत पारित गरिएको थियो।
• सेबीले सूचनाहरू विरुद्ध संयुक्त रूपमा र अलग-अलग रूपमा गणना गरिएको गैरकानूनी लाभहरू जफत गर्न निर्देशन दियो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज