गोल्डन टोबॅकोच्या उपकंपनीमध्ये ₹17, 195.3 लाखांची थकबाकी असल्याचे एस. ई. बी. आय. ला आढळले

या आदेशात गोल्डन टोबॅको लिमिटेडने (जी. टी. एल.) गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.) या उपकंपनीकडे निधी वळवून आणि त्याच्या वार्षिक अहवालात या निधीचा उद्देश चुकीच्या पद्धतीने सादर करून वित्तीय वर्ष 2009-10 आणि वित्तीय वर्ष 2020-21 दरम्यानच्या आपल्या खात्यांमध्ये हेराफेरी केली की नाही याच्या सेबीच्या तपासाचा तपशील देण्यात आला आहे.

पवन कुमार मालसारिया (नोटीसधारक), गोल्डन टोबॅको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.)

• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. (एल. ओ. डी. आर.) नियम, 2015 च्या नियम 17 (8) आणि 33 (2) (अ) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की जी. टी. एल. ने आर्थिक वर्ष 2009-10 आणि आर्थिक वर्ष 2014-15 दरम्यान जी. आर. आय. एल. ला 21, 172.11 लाख रुपये आगाऊ दिले.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की जी. आर. आय. एल. कडे कोणताही व्यावसायिक घटक नाही आणि त्याने कधीही व्यवसाय सुरू केला नाही.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की निधी जी. आर. आय. एल. कडून डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि इतर संस्थांकडे वळवला गेला.
• जी. टी. एल. ने आपल्या वार्षिक अहवालात निधीचा गैरवापर केला आणि तो जमीन विकास हक्कांसाठी असल्याचा दावा केला, असा निष्कर्ष एस. ई. बी. आय. ने काढला.
• हा आदेश एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 15-1 अंतर्गत न्यायनिर्णयाचा आदेश आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज