एस. ई. बी. आय. ने चालू प्रकरणातील ₹199 कोटी जप्त केले

हा आदेश जानेवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान बेकायदेशीर नफा मिळविण्यासाठी दलाल कर्मचाऱ्याच्या खाजगी माहितीचा कथितपणे वापर करून, प्रिजेश कुरानी आणि कुटुंबातील सदस्यांसह व्यक्तींच्या एका गटाने केलेल्या संशयास्पद व्यापारांच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो.

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा आणि प्रणव वोरा.

• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला आहे की, नोटीसदारांनी मोठ्या ग्राहकांच्या आगाऊ आदेशांद्वारे एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12ए आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की 2 ते 5 नोटीसधारकांनी त्यांची व्यापार खाती नोटीसधारक 1 ला दिली, ज्याने 1.99 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई केली.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की सूचनाधारक 6 आणि 7 यांनी माहिती वाहक म्हणून काम केले, सूचनाधारक 7 यांनी बिग क्लायंटशी समन्वय साधला आणि सूचनाधारक 6 यांनी त्यांच्या व्यापार टर्मिनलला कर्ज दिले.
• सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यापासून त्यांना का प्रतिबंधित केले जाऊ नये आणि बेकायदेशीर लाभाचे उल्लंघन करण्याचे आदेश का दिले जाऊ नयेत याचे कारण दाखविण्याचे आवाहन सेबीने नोटीसधारकांना केले.
• तपासाचा कालावधी 1 जानेवारी 2022 ते 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत होता.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज