आय. बी. सी. स्थगितीमुळे एफ. आर. एल. नोटीसधारक नसल्याचे एस. ई. बी. आय. च्या तपासात आढळले

हा आदेश फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या (एफ. आर. एल.) कथित दिशाभूल करणाऱ्या प्रकटीकरण, संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची प्रकटीकरण न करणे, कर्जाचे अल्पविवरण आणि त्याचे प्रवर्तक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांच्याद्वारे निधीच्या देवाणघेवाणीबाबतच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो.

किशोर बियानी, राकेश बियानी, सी. पी. तोशनीवाल, विरेंद्र समानी, गगन सिंग, रवींद्र धारीवाल, श्रीदेवी बडिगा, अशोक त्रिवेदी, रवी अजवानी, लोकेश खंडेलिया, राघव कल्याणी आणि फ्युचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.).

• एफ. आर. एल. च्या पुस्तकांमध्ये हेराफेरी करण्यात आली की प्रवर्तकांनी वित्तीय वर्ष 2019-20 आणि 2021-22 साठी निधी वळवला हे जाणून घेण्यासाठी सेबीने जून 2022 मध्ये तपास सुरू केला.
• 22 मार्च 2024 रोजीचा न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवाल (एफ. ए. आर.) आणि 28 मार्च 2024 रोजीचा तपास अहवाल (आय. आर.) एस. ई. बी. आय. कडे सादर करण्यात आला.
• एस. ई. बी. आय. ने 18 जुलै 2024 रोजी एस. ई. बी. आय. कायदा, पी. एफ. यू. टी. पी. नियम आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली.
• सूचना क्रमांक 1,2,3 आणि 4 यांनी दाखल केलेले सेटलमेंट अर्ज 1 जानेवारी 2026 रोजी सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्यांनी फेटाळले होते.
• या आदेशात विशिष्ट भागांची तपासणी केली जातेः संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची दिशाभूल करणे/उघड न करणे, कर्ज/दायित्व अधोरेखित करणे, रिलायन्स समूहाबरोबरच्या व्यवस्थेच्या योजनेबाबत उघड न करणे आणि प्रवर्तकांकडून निधीचे हस्तांतरण.
• एफ. आर. एल. ला 20 जुलै 2022 रोजी एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (सी. आय. आर. पी.) मध्ये प्रवेश दिला होता आणि सध्या तो बंद होत आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज