टेलिग्रामच्या किंमतीत हेराफेरीच्या निष्कर्षानंतर सेबीने दर्शन ओरना प्रकरण नव्याने विचारार्थ पाठवले

हा आदेश सोशल मीडिया (टेलिग्राम) च्या शिफारशी आणि समन्वित व्यापार वापरून दर्शन ओरना लिमिटेडच्या समभागांच्या कथित किंमतीतील हेराफेरीच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो. त्यात सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) नव्याने विचार करण्यासाठी प्रकरण माफ करणे आणि विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्थांच्या सहभागाशी संबंधित निष्कर्षांसह प्रक्रियात्मक इतिहासाचा तपशील आहे.

आकाश दोशी, केव्हिन कपाडिया, दिलीप दोशी, रिची दिलीप दोशी, कृती केव्हिन कपाडिया, दर्शन ओरना लिमिटेड, धनपाल गांधी, दर्शन गांधी, जलपा धनपाल गांधी, अमेश जयस्वाल, जलज अग्रवाल, सत्येन दलाल, विविड मर्कंटाइल लिमिटेड, महेंद्रभाई रामनीकलाल शाह

• एस. ई. बी. आय. ने 1 सप्टेंबर 2021 ते 30 जून 2022 या कालावधीत दर्शन ओरना लिमिटेड (डी. ओ. एल.) मधील व्यापार उपक्रमांची चौकशी केली.
• एस. ई. बी. आय. ला नोटीसद्वारे प्रथमदर्शनी एस. ई. बी. आय. कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले.
• सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) सर्व पाच प्राथमिक सूचनांसाठी कायद्यानुसार हे प्रकरण नवीन विचारार्थ पाठवले.
• एस. ई. बी. आय. ने समन्वित व्यापार आणि टेलिग्राम शिफारशींचा समावेश असलेली एक योजना ओळखली ज्यामुळे व्यापाराचे दिशाभूल करणारे स्वरूप निर्माण झाले.
• जानेवारी आणि मार्च 2022 दरम्यान डी. ओ. एल. मधील सार्वजनिक भागधारक 335% ने (1,732 वरून 7,536 पर्यंत) वाढले आहेत, असे सेबीने नमूद केले.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की समभागाची किंमत 3 जानेवारी 2022 रोजी 77 रुपयांवरून 4 मार्च 2022 रोजी ₹1 च्या उच्च पातळीवर पोहोचली.
• के. वाय. सी. दस्तऐवज, बँक विवरणपत्रे आणि सामान्य संचालकांच्या माध्यमातून एस. ई. बी. आय. ने सूचना दरम्यानचे संबंध ओळखले.
• आदेशात तपासाच्या कालावधीत ओळखल्या गेलेल्या संस्थांसाठी विशिष्ट व्यापाराचे प्रमाण आणि टक्केवारी सूचीबद्ध केली आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज