आय. डी. बी. आय. च्या विश्वस्तत्व सेवांनी नियामकाला पूर्वनियोजित सूचनांमुळे दिशाभूल केल्याचा एस. ई. बी. आय. चा आरोप

या आदेशात आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेस लिमिटेड (आय. टी. एस. एल.) विरुद्ध जारीकर्त्याने देयके न भरल्यास कर्जरोखे विश्वस्तांनी केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यात कथित अपयशी ठरल्याबद्दलच्या सेबीच्या न्यायनिर्णयाच्या कार्यवाहीचा तपशील देण्यात आला आहे.

आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेस लिमिटेड (आयटीएसएल)

• इंडिया होम लोन लिमिटेड, झारखंड रोड प्रोजेक्ट्स इम्प्लिमेंटेशन कंपनी लिमिटेड, ए. टी. एस. इन्फ्राबिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी शेल्टर्स डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फ्युचर सप्लाय चेन सोल्यूशन्स लिमिटेड यासह जारीकर्त्यांसाठी डीफॉल्ट इव्हेंटच्या 3 दिवसांच्या आत डीबेंचर धारकांना नोटीस जारी करण्यात आय. टी. एस. एल. अपयशी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• अनेक प्रकरणांमध्ये आय. टी. एस. एल. कर्जरोखेधारकांना पाठवलेल्या सूचनांच्या वितरणाचा पुरावा राखण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की आय. टी. एस. एल. कर्जरोखेधारकांना पाठवलेल्या सूचनांमध्ये अनिवार्य कलमांचा (जसे की अंमलबजावणीसाठी नकारात्मक संमती आणि आंतर-कर्जदार करारांसाठी सकारात्मक संमती) समावेश करण्यात अपयशी ठरले.
• ए. टी. एस. इन्फ्राबिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फ्युचर सप्लाय चेन सोल्यूशन्स लिमिटेडसाठी डिफॉल्टची माहिती मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत आय. टी. एस. एल. इंडिया बॉन्डइन्फो डेटाबेसमधील डिफॉल्ट इतिहास अद्ययावत करण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, आय. टी. एस. एल. ने तपासणीदरम्यान, जेव्हा निर्धारित कालावधीत अद्यतने केली गेली नाहीत, तेव्हा डेटाबेस अद्ययावत कालमर्यादेचे पालन केल्याचा दावा करून खोटी माहिती सादर केली.
• विशिष्ट पूर्वनिर्धारीत घटनेनंतर नमूद केलेल्या पाच जारीकर्ता कंपन्यांच्या मंडळावर नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्ती करण्यात आय. टी. एस. एल. अपयशी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• झारखंड रोड प्रोजेक्ट्स इम्प्लिमेंटेशन कंपनी लिमिटेड आणि सेंच्युरी शेल्टर्स डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी डीफॉल्ट इव्हेंट्सच्या 30 दिवसांच्या आत डीबेंचर धारकांच्या बैठका घेण्यात आय. टी. एस. एल. अपयशी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• तपासणीचा कालावधी 31 जुलै 2022 ते 31 जुलै 2024 असा होता.
• 5 जानेवारी 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आणि आय. टी. एस. एल. ने 16 जानेवारी 2026 रोजी उत्तर सादर केले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज