वीरकृपा आय. पी. ओ. घोटाळ्यातील 11 नोटीसींविरोधात सेबीला एकतर्फी आदेश

हा आदेश वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेडच्या (व्ही. जे. एल.) एस. एम. ई. आय. पी. ओ. आणि त्यानंतरच्या समभागांच्या व्यापाराशी निगडीत कथित फसवणूक आणि बाजारातील हेराफेरीच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो. त्यात जारीकर्ता, त्याचे व्यवस्थापन, व्यापारी बँकर आणि दिशाभूल करणारे व्यापार स्वरूप आणि चुकीचे लाभ निर्माण केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवरील आरोपांचा तपशील देण्यात आला आहे.

मेसर्स वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, श्री. चिराग अरविंद शाह, मेसर्स विविड मर्कंटाइल लिमिटेड, श्री. सतीशकुमार रमणलाल गज्जर, श्री. रक्षित महेंद्र शाह, मेसर्स फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड, श्री. ऋषभ श्रॉफ, श्री. सतीश वडिलाल शेठ, मेसर्स स्टॉक सेवा मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. मेघकुमार महेंद्रकुमार शाह, श्री. भव्य धीमान, श्री. दीपक माथुरभाई साल्वी, मेसर्स भावेश ए वोरा एचयूएफ, श्री. धर्मेश मालदेवभाई गोधनिया, श्री. अक्षय राजेंद्रभाई ओसवाल, मेसर्स एनएनएम सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मिकेर फायनान्शियल कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

• व्ही. जे. एल. एस. एम. ई. आय. पी. ओ. साठी दिशाभूल करणाऱ्या प्रसिद्धीचा समावेश असलेल्या फसव्या योजनेत नोटीसधारकांनी 1-11 सहभाग घेतला, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, 10,11,12,13 आणि 15 या सूचनाधारकांनी किंमत आणि प्रमाणावर प्रभाव टाकण्यासाठी व्यापाराचे दिशाभूल करणारे स्वरूप निर्माण केले, परिणामी चुकीचा नफा झाला.
• नोटीसधारक 6 (मर्चंट बँकर) याने आय. सी. डी. आर. आणि मर्चंट बँकरच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप एस. ई. बी. आय. ने केला.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की 9 आणि 12 व्या सूचनाकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक कार्यवाही टाळली आणि कारणदर्शक सूचनेला प्रतिसाद दिला नाही, ज्यामुळे त्यांचे आरोप स्वीकारले गेले असे मानले जाते.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, 10 आणि 11 ची नोटीस प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन करून समन्सला प्रतिसाद देण्यात किंवा तपास प्राधिकरणासमोर हजर राहण्यात अयशस्वी ठरली.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज