एस. ई. बी. आय. ने दिवाळखोरीसाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे, परंतु ₹ 6.34 कोटी अद्याप जमा झालेले नाहीत

हा आदेश, अनिवार्य कालमर्यादेत निधी बंद करण्यात अयशस्वी होणे, परदेशी गुंतवणुकीसाठी 25 टक्के मर्यादा ओलांडणे आणि आवश्यक अर्धवार्षिक मूल्यमापन करण्यात अयशस्वी होणे या संदर्भात एक्सफिनिटी टेक्नॉलॉजी फंड आणि त्याच्याशी संबंधित पक्षांनी केलेल्या कथित उल्लंघनांचे निराकरण करतो.

एक्सफिनिटी टेक्नॉलॉजी फंड, एक्सफिनिटी व्हेंचर पार्टनर्स एलएलपी, व्ही. बालकृष्णन, शैलेश घोरपाडा, चिन्ना सेंथिलकुमार, निहार रंजन आणि विस्त्रा आयटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

• अनिवार्य बंद करण्याच्या कालावधीशी संबंधित ए. आय. एफ. नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप (14 ऑगस्ट 2022 पर्यंत योजना बंद करणे आवश्यक होते, परंतु 30 डिसेंबर 2024 पर्यंत 6.34 कोटी रुपये जमा झाले नाहीत).
• 5 जानेवारी 2017 ते 26 जुलै 2023 दरम्यान परदेशी उद्यम भांडवली उपक्रमांमधील (व्ही. सी. यू.) 25 टक्के गुंतवणुकीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असून परदेशी गुंतवणूक गुंतवणुकीयोग्य निधीच्या 25.62% पर्यंत पोहोचली आहे.
• नियमन 23 (2) नुसार 30 सप्टेंबर 2023 रोजी संपलेल्या अर्धवार्षिक गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोप आहे.
• तिमाही अहवाल भरण्याच्या आवश्यकतांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप, विशेषतः मार्च 2023 रोजी संपणाऱ्या तिमाहीसाठी 8 दिवसांचा विलंब.
• परदेशी गुंतवणुकीच्या उल्लंघनाबद्दल आणि मूल्यांकनाच्या अनुपालनाबद्दल विश्वस्ताला (विस्त्रा आयटीसीएल) माहिती देण्यात निधी अपयशी ठरल्याचा आरोप, ज्यामुळे विश्वस्ताला कारवाई करण्यापासून किंवा एस. ई. बी. आय. ला अहवाल देण्यास प्रतिबंध होतो.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज