सिट्रस चेक इन घोटाळ्याच्या ₹2722 कोटी प्रकरणावर सेबीचा निकाल

या आदेशात सिट्रस चेक इन्स लिमिटेडने नोंदणी न केलेली सामूहिक गुंतवणूक योजना (सी. आय. एस.) चालवली आणि फसवणूक करणाऱ्या व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या आरोपांचे निराकरण केले आहे, परिणामी गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ₹2,722 कोटी जमा झाले आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपासह प्रक्रियात्मक इतिहास आणि कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरुद्धच्या निर्णय प्रक्रियेचा तपशील देण्यात आला आहे.

सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (नोटीस क्रमांक 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोएंका (नोटीस क्रमांक 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटीस क्रमांक 3), वेंकटरमण नटराजन (नोटीस क्रमांक 4) आणि नारायण शिवराम कोटनीस (नोटीस क्रमांक 5).

• सामूहिक गुंतवणूक योजनेच्या (सी. आय. एस.) व्याख्येची पूर्तता करणाऱ्या 7 सुट्टीच्या योजनांच्या माध्यमातून सिट्रसने अंदाजे ₹2,722 कोटी जमा केल्याचे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की सिट्रसने एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 12 (1बी) अंतर्गत नोंदणीचे आवश्यक प्रमाणपत्र न घेता हे सी. आय. एस. चालवले.
• पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, 2003 च्या नियमन 4 (2) (टी) अंतर्गत नोटीसधारक फसव्या किंवा अन्यायकारक व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेले असल्याचा आरोप सेबीने केला.
• न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याने नोटीस क्रमांक 5 (नारायण शिवराम कोटनीस) संबंधित प्रकरणाचा एकतर्फी निर्णय घेतला कारण त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही किंवा सुनावणीसाठी हजर झाले नाही.
• मालमत्ता जप्ती आणि गुंतवणूकदारांच्या परताव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान निर्देशांमुळे कार्यवाही विलंबित आणि अनावश्यक होती असा युक्तिवाद करत नोटीस क्रमांक 2,3 आणि 4 यांनी उत्तरे सादर केली.
• सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सिट्रसच्या मालमत्तांच्या विक्रीवर आणि परताव्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विक्री सह देखरेख समिती (एस. एम. सी.) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज