अॅक्सिस म्युच्युअल फंड प्रकरणातील 30 कोटी रुपये जप्त

अॅक्सिस म्युच्युअल फंडासाठीच्या व्यापारांच्या अग्रक्रमासंदर्भात सेबीने दिलेला हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये सेबीला आढळले की मुख्य विक्रेत्याने निधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी इतर खात्यांमध्ये फायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी सार्वजनिक माहिती सामायिक केली आहे.

श्री. विरेश जोशी, श्री. प्रजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडिओ जनरल, श्री. बिंदेश कुरानी, श्री. सुमित देसाई, श्री. प्रणव वोरा, श्री. वैभव पांड्या, श्री. निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. क्रुणाल खमर, श्री. कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री. भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, व्हिसा कॅपिटल पार्टनर्स श्री. सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री. अंकित जाजू आणि सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा.

• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की श्री. विरेश जोशी यांनी एक्सिस म्युच्युअल फंडच्या ऑर्डर्सविषयीची बिगर-सार्वजनिक माहिती श्री. प्रिजेश कुरानी यांच्याशी सामायिक केली.
• श्री. प्रिजेश कुरानी यांनी दुबईहून आलेल्या इतर 9 सूचनांच्या (वाहक/खच्चर खाती) खात्यांमध्ये आघाडीचे व्यवहार केले.
• एस. ई. बी. आय. ने एकूण बेकायदेशीर लाभाची गणना आय. एन. आर. 30,55,89, 668.96 अशी केली.
• सेबी कायदा, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1) आणि 11बी (2) अंतर्गत हा आदेश पारित करण्यात आला.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवलेल्या बेकायदेशीर लाभांना संयुक्तपणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारे नोटीसांविरुद्ध जप्त करण्याचे निर्देश दिले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज