अंतर्गत संघर्षानंतर 2014 च्या नलवा सन्स गुंतवणूक प्रकरणाची फेरविचारणी करणार SEBI

हा आदेश नलवा सन्स इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडने (एन. एस. आय. एल.) त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या 2014 च्या पुनर्रचनेशी संबंधित वादाचे निराकरण करतो, ज्याची एस. ई. बी. आय. ने सुरुवातीला गुंतवणूकदार संरक्षण कायद्यांच्या संभाव्य उल्लंघनांसाठी चौकशी केली होती. आदेशात प्रक्रियात्मक इतिहासाची रूपरेषा दिली आहे, ज्यात सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) आठ आठवड्यांत तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि नोंदवले आहे की नोटिसींनी जून 2026 मध्ये त्यांचे सेटलमेंट अर्ज मागे घेतले.

नलवा सन्स इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड, महेंद्र कुमार गोयल, राकेश कुमार गर्ग, राजिंदर प्रकाश जिंदाल, भरतेंदू हरित, पृथ्वी राज जिंदाल, आरती जिंदाल, मेसर्स सिद्धेश्वरी ट्रेडक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स सहयोग होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सज्जन जिंदाल, मेसर्स वर्च्युअस ट्रेडकार्प प्रायव्हेट लिमिटेड, रतन जिंदाल, मेसर्स ओ. पी. जे. ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, नवीन जिंदाल, सुश्री शल्लू जिंदाल

• आर्थिक वर्ष 2013-14 दरम्यान एन. एस. आय. एल. कडून प्रवर्तक गट खाजगी कंपन्यांमध्ये (सिद्देश्वरी ट्रेडएक्स, व्हर्च्युअस ट्रेडकॉर्प, सहयोग होल्डिंग्स) केलेल्या गुंतवणुकीच्या पुनर्बांधणीची एस. ई. बी. आय. ने तपासणी केली.
• विनिवेशाने योग्य प्रक्रियांचे पालन केले नाही, संभाव्यतः गुंतवणूकदारांना हानी पोहोचवण्यासाठी आर्थिक बाबींचे चुकीचे प्रतिनिधित्व केले आहे, या प्रथमदर्शनी मतावर आधारित एस. ई. बी. आय. ने कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली.
• सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) 16 डिसेंबर 2025 रोजी एक अपील निकाली काढले आणि एस. ई. बी. आय. ला आठ आठवड्यांत तर्कशुद्ध आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले.
• सेटलमेंट अर्ज प्रलंबित असताना या प्रकरणाचा निर्णय घेणे हे सेबी (सेटलमेंट प्रोसिडिंग) नियम, 2018 चे उल्लंघन करेल, असे सेबीने नमूद केले.
• प्रस्तावित अटी स्वीकारार्ह नाहीत असे सांगून नोटीसदारांनी 1 जून 2026 रोजी त्यांचे सेटलमेंट अर्ज मागे घेतले.
• 18 जून 2026 रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात आली, ज्यात नोटीसींच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज