ആർക്കോടെക്ക് ലിമിറ്റഡിലെ ₹1 കോടി ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ സെബി അന്വേഷിക്കുന്നു

ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കൽ, കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് പിടിച്ചെടുത്തതുപോലുള്ള ഭൌതിക സംഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർക്കോടെക് ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരായ സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ ആർക്കോടെക് ലിമിറ്റഡ്, മിസ്റ്റർ രാധനാഥ് പട്ടനായക്, മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് കുമാർ സറഫ്, മിസ്റ്റർ റിഷഭ് സറഫ്, മിസ്റ്റർ അക്ഷയ കുമാർ ബിസ് വാൾ, മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് ദധീച്ച്, ശ്രീമതി നിധി ജെയിൻ, സിദ്ധാന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീമതി രേണു സറഫ്, ആർക്കോടെക് ഇൻഫോ ലിമിറ്റഡ്, ക്ലോസ്റ്റ് ട്രേഡ് & സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സിദ്ധിവിനായക സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് & ട്രേഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗുഡ് വാല്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്, നിഹോൺ സെയിൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യവും സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ 2016-17 മുതൽ 2020-21 ലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതും സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിനായി സിദ്ധന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഐ. ഡി. 1 കോടി രൂപ നൽകിയതും ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• വിൽപ്പനയും വാങ്ങലുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആസ്റ്റർ മെർക്കൻറ്റൈൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിഹോൺ സെയിൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഭാരത് സെയിൽസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സാങ്കൽപ്പികവും വ്യാജവുമായ ഇടപാടുകൾ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഐ. എഫ്. സി. ഐ ലിമിറ്റഡ് ആർക്കോടെക്കിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ഐ. എഫ്. സി. ഐ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രതിജ്ഞ അഭ്യർത്ഥന കാരണം പ്രൊമോട്ടർ ഷെയർഹോൾഡിംഗ് കുറച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതാണ് ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
• 2025 സെപ്റ്റംബറിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ നോട്ടീസുകൾക്കായി വ്യക്തിഗത ഹിയറിംഗുകൾ നടത്തി.
• നൽകിയിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ ആരോപണങ്ങളും നടപടിക്രമ ചരിത്രവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സെബി പുറപ്പെടുവിച്ച അന്തിമ കണ്ടെത്തലുകൾ, ശിക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണ കാലയളവ് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങൾ 2016-17 മുതൽ 2020-21 വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
• ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തുക 14.15 കോടി രൂപയായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
• ബന്ധപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ നിയമപരമായ ഓഡിറ്റർമാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അക്കാലത്ത് എതിർപ്പില്ലാതെ എംസിഎയിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ടെക്സ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
• നൽകിയ രേഖയുടെ ഭാഗം അന്തിമ വിധി അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി വിഭാഗത്തിന് മുമ്പ് അവസാനിക്കുന്നു, അതിനാൽ കേസിന്റെ ഫലം ഈ സംഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.