ഗോൾഡൻ ടോബാക്കോയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ 17,000 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി

ഗോൾഡൻ ടോബക്കോ ലിമിറ്റഡ് (ജി. ടി. എൽ) ഒരു സബ്സിഡിയറിയായ ഗോൾഡൻ റിയൽറ്റി & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് (ജി. ആർ. ഐ. എൽ) ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ്വൈ ഐ ഡി 2 നും എഫ്വൈ ഐ ഡി 1 നും ഇടയിൽ അതിന്റെ അക്കൌണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണം ഈ ഉത്തരവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

പവൻ കുമാർ മൽസാരിയ (നോട്ടീസ്), ഗോൾഡൻ ടോബാക്കോ ലിമിറ്റഡ് (ജിടിഎൽ), ഗോൾഡൻ റിയൽറ്റി & ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (ജിആർഐഎൽ), ഡബ്ല്യുജിഎഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (ഡബ്ല്യുജിഎഫ്)

• സെബി (എൽഒഡിആർ) റെഗുലേഷൻസ്, 2015 ലെ റെഗുലേഷൻ 17 (8), 33 (2) (എ) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണ് സെബി നടത്തിയതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 2> നും സാമ്പത്തിക വർഷം <ഐ. ഡി. 3> നും ഇടയിൽ ജി. ടി. എൽ. ജി. ആർ. ഐ. എല്ലിന് 21,000 കോടി രൂപ മുൻകൂറായി നൽകിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ജിആർഐഎല്ലിന് വാണിജ്യപരമായ വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ലെന്നും ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചില്ലെന്നും സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ജിആർഐഎല്ലിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യുജിഎഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഭൂമി വികസന അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ജി. ടി. എൽ അതിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി സെബി നിഗമനം ചെയ്തു.
• 1992 ലെ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15-ഐ പ്രകാരമുള്ള ഒരു വിധി നിർണ്ണയ ഉത്തരവാണ് ഉത്തരവ്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ