അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കാതെ മൂന്ന് വ്യാപാരികൾ നിയമം ലംഘിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി
രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ഇടപാടുകളുടെ മുൻനിരയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലോ സെബി അഭ്യർത്ഥിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിലോ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പരാജയത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതെ വ്യക്തികൾ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 സി (3) ലംഘിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
നവ്നിത് ഗഡോയ, ചിരംഗി ഐറിഷ് ഷാ, സുർഭി അഗർവാൾ
- വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലോ അന്വേഷണ അതോറിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിലോ പരാജയപ്പെട്ടതിലൂടെ നോട്ടീസുകൾ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11സി (3) ലംഘിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
- 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ 38 മുൻനിര കേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം.
- അന്വേഷണ കാലയളവിൽ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ പകൽ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടീസുകൾ അറ്റാദായം 184 രൂപ നേടിയതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- 2026 മെയ് 5ന് നോട്ടീസുകളൊന്നും വാദം കേൾക്കാനോ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനോട് പ്രതികരിക്കാനോ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ വിഷയം ഏകപക്ഷീയമായി മുന്നോട്ട് പോയി.
- സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15 എ (എ) പ്രകാരം സെബി ഒരു സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി, എന്നിരുന്നാലും നൽകിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട തുക വിശദമായി നൽകിയിട്ടില്ല.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.
യഥാർത്ഥ രേഖ
ഉത്തരവ്
2026-04-29
ഈ പ്രമാണം കാണുന്നതിന് മുകളിലുള്ള "പി. ഡി. എഫ് തുറക്കുക" ടാപ്പുചെയ്യുക.
രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
| ഔദ്യോഗിക നാമം | നവനീത് ഗഡോയ, ചിരംഗി ഐറിഷ് ഷാ, സുർഭി അഗർവാൾ എന്നിവരുടെ ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് വിഷയത്തിൽ വിധി നിർണ്ണയ ഉത്തരവ്. |
| ഉറവിട ബോഡി | സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി)-നിർവ്വഹണ ഉത്തരവുകൾ |
| റഫറൻസ് നമ്പർ | ഓർഡർ/എകെ/ഡിഎസ്/2026-27/32398-32400 |
| അവസ്ഥ | ഒന്നുമില്ല. (ഉത്തരവ്) |
| വർഷം | 2026 |
| അവസാനിക്കുന്ന തീയതി | — |
| രേഖകൾ | 1 |