മുൻകൂർ കേസിൽ സെബി 1.99 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

2022 ജനുവരിക്കും 2023 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ലാഭം നേടുന്നതിനായി ഒരു ബ്രോക്കറുടെ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിജേഷ് കുരാനിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

പ്രിജേഷ് കുരാനി, നവനീത് ഗഡോയ, ഭാരതി നവനീത് ഗഡോയ, രേഖ അരുൺ കുരാനി, ധാരിനി കുരാനി, വിൽപ വോറ, പ്രണവ് വോറ.

• ബിഗ് ക്ലയന്റ് ഓർഡറുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകുന്നവർ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 എ, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർ അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ടുകൾ നോട്ടീസ് 1 ന് കടം നൽകിയതായും അവർ നിയമവിരുദ്ധമായി 1.99 കോടി രൂപ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും സെബി ആരോപിച്ചു.
• നോട്ടീസ് 7 ബിഗ് ക്ലയന്റുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നോട്ടീസ് 6 അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനലിന് വായ്പ നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് 6,7 എന്നിവ ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയറുകളായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ നിരോധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്തരവിടാതിരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കാരണം കാണിക്കാൻ സെബി നോട്ടീസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
• 2022 ജനുവരി 1 മുതൽ 2023 ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ