ഐബിസി മൊറട്ടോറിയം കാരണം എഫ്ആർഎൽ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സെബി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, കടം കുറയ്ക്കുക, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരും പ്രധാന മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡിനെ (എഫ്. ആർ. എൽ) കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

മിസ്റ്റർ കിഷോർ ബിയാനി, മിസ്റ്റർ രാകേഷ് ബിയാനി, മിസ്റ്റർ സി. പി. തോഷ്നിവാൾ, മിസ്റ്റർ വീരേന്ദ്ര സമാനി, മിസ്റ്റർ ഗഗൻ സിംഗ്, മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്ര ധരിവാൾ, മിസ്റ്റർ ശ്രീദേവി ബഡിഗ, മിസ്റ്റർ അശോക് ത്രിവേദി, മിസ്റ്റർ രവി അജ്വാനി, മിസ്റ്റർ ലോകേഷ് ഖണ്ഡേലിയ, മിസ്റ്റർ രാഘവ് കല്യാണി, ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്. ആർ. എൽ).

• എഫ്. ആർ. എല്ലിൻറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൃത്രിമമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതാണോ അതോ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളായ <ഐ. ഡി. 2>, <ഐ. ഡി. 1> എന്നിവയ്ക്കായി പ്രൊമോട്ടർമാർ പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സെബി 2022 ജൂണിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
• 2024 മാർച്ച് 22-ലെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും (എഫ്. എ. ആർ) 2024 മാർച്ച് 28-ലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും (ഐ. ആർ) സെബിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
• സെബി നിയമം, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് സെബി 2024 ജൂലൈ 18 ന് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് (എസ്. സി. എൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
• നോട്ടീസ് നമ്പർ 1,2,3,4 എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ 2026 ജനുവരി 1 ന് സെബിയുടെ മുഴുവൻ സമയ അംഗങ്ങൾ നിരസിച്ചു.
• ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളുടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ/വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ, കടം/ബാധ്യതയുടെ അടിവരയിടൽ, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ക്രമീകരണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ, പ്രൊമോട്ടർമാർ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടൽ തുടങ്ങിയ നിർദ്ദിഷ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തരവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
• 2022 ജൂലൈ 20 ന് എൻ. സി. എൽ. ടി. എഫ്. ആർ. എല്ലിനെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ (സി. ഐ. ആർ. പി) പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും നിലവിൽ ലിക്വിഡേഷനിലാണ്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ