ടെലിഗ്രാം വില കൃത്രിമത്വ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ശേഷം സെബി ദർശൻ ഓർണ കേസ് പുതിയ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചു

സോഷ്യൽ മീഡിയ (ടെലിഗ്രാം) ശുപാർശകളും ഏകോപിത വ്യാപാരവും ഉപയോഗിച്ച് ദർശൻ ഓർണ ലിമിറ്റഡ് ഓഹരികളുടെ വില കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്എടി) പുതിയ പരിഗണനയ്ക്കായി കേസ് ഒഴിവാക്കിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമ ചരിത്രം, നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ വിശദമാക്കുന്നു.

ആകാശ് ദോഷി, കെവിൻ കപാഡിയ, ദിലീപ് ദോഷി, റിച്ചി ദിലീപ് ദോഷി, കൃതി കെവിൻ കപാഡിയ, ദർശൻ ഓർണ ലിമിറ്റഡ്, ധൻപാൽ ഗാന്ധി, ദർശൻ ഗാന്ധി, ജൽപ ധൻപാൽ ഗാന്ധി, അമേഷ് ജയ്സ്വാൾ, ജലജ് അഗർവാൾ, സത്യീൻ ദലാൽ, വിവിഡ് മെർക്കൻറ്റൈൽ ലിമിറ്റഡ്, മഹേന്ദ്രഭായ് രാംനിക്ലാൽ ഷാ

• 2021 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 2022 ജൂൺ 30 വരെ ദർശൻ ഓർണ ലിമിറ്റഡിലെ (ഡി. ഒ. എൽ) വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• സെബി നിയമത്തിന്റെയും പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങൾ നോട്ടീസ് വഴി സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ (എസ്. എ. ടി) അഞ്ച് പ്രാഥമിക നോട്ടീസുകൾക്കും നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി വിഷയം പുതിയ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചു.
• ഏകോപിത വ്യാപാരവും ടെലിഗ്രാം ശുപാർശകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതി സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അത് വ്യാപാരത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചു.
• 2022 ജനുവരിക്കും മാർച്ചിനും ഇടയിൽ ഡിഒഎല്ലിലെ പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡർമാർ (1,732 ൽ നിന്ന് 7,536 ആയി) വർദ്ധിച്ചതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഓഹരി വില 2022 ജനുവരി 3 ന് 77 രൂപയിൽ നിന്ന് 2022 മാർച്ച് 4 ന് ഐ. ഡി. 1 രൂപയിലെ ഉയർന്ന ക്ലോസിലേക്ക് ഉയർന്നതായി സെബി രേഖപ്പെടുത്തി.
• കെവൈസി രേഖകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, പൊതു ഡയറക്ടർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അറിയിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• അന്വേഷണ കാലയളവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര അളവുകളും ശതമാനങ്ങളും ഓർഡർ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ