സുസ്ലോൺ എനർജി വിൽപ്പനയിലെ 1,1,000 കോടി രൂപയുടെ കൃത്രിമ ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സെബി ഉത്തരവിട്ടു

സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് സുസ്ലോൺ എനർജി ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരായ സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒഎംഎസ് ബിസിനസിന്റെ മാന്ദ്യ വിൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും ആകസ്മിക ബാധ്യതകളുടെ അക്കൌണ്ടിംഗ് ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും. മൊത്തം മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഇത് വിശദമാക്കുന്നു.

സുസ്ലോൺ എനർജി ലിമിറ്റഡ്, വിനോദ് ആർ. തന്തി, ഗിരീഷ് ആർ. തന്തി, കീർത്തി ജെ. വാഗഡിയ, അമിത് അഗർവാൾ

• ഒഎംഎസ് ബിസിനസ്സ് ഒരു സബ്സിഡിയറിക്ക് 2,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ കൃത്രിമ ലാഭത്തിന് കാരണമായതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• തുടർന്ന് സബ്സിഡിയറിയിലെ ഓഹരി മറ്റൊരു സബ്സിഡിയറിക്ക് കൈമാറിയതോടെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐ. ഡി. 2 കോടി രൂപയുടെ അധിക കൃത്രിമ ലാഭം സൃഷ്ടിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• ഈ ഇടപാടുകൾ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും അടിസ്ഥാന നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രീമിയത്തിൽ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയെന്നും സെബി ആരോപിച്ചു.
• സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റുമായി (എസ്. ബി. എൽ. സി) ബന്ധപ്പെട്ട 10 ലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം 4,050 കോടി രൂപ) ആകസ്മിക ബാധ്യത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ (ഐ. ഡി. 2) വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെബി ഒരു ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററെ (ശരത്ത് & അസോസിയേറ്റ്സ്) നിയമിച്ചു.
• 2022 നവംബർ 09 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിൽ (എ. ഒ) നിന്നും 2025 മാർച്ച് 12 ന് ഒരു തിരുത്തലുമായി ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിലും (എസ്. സി. എൻ) നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ