ഇ. ആർ. പി സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും അക്കൌണ്ടുകളുടെ ബുക്കുകളിലേക്കും ഉള്ള ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് ആക്സസ് ആർ. ഇ. എൽ തടഞ്ഞതായി സെബി കണ്ടെത്തി

സാമ്പത്തിക തെറ്റായ വിവരണം, സബ്സിഡിയറി ഫിനാൻഷ്യലുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ, ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കൽ എന്നീ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡും (ആർഇഎൽ) അതിന്റെ ഡയറക്ടർ രാജേഷ് മേത്തയും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവാണിത്.

രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ. ഇ. എൽ), രാജേഷ് മേത്ത

• ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റർക്ക് ഇ. ആർ. പി സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും അക്കൌണ്ടുകളുടെ ബുക്കുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നതിൽ ആർ. ഇ. എൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• സ്വിസ് ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദേശ സബ്സിഡിയറികളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ ആർഇഎൽ വിസമ്മതിച്ചതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• നിയമപ്രകാരം തങ്ങളുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർഇഎൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• സാമ്പിൾ ചെയ്ത ഐ. എൻ. ആർ. 7, ഐ. ഡി. 1 കോടി ഇടപാട് മൂല്യത്തിൻ്റെ ഐ. ഡി. 2ന് മാത്രമാണ് ആർ. ഇ. എൽ. പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ നൽകിയതെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• ആർഇഎൽ'ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനികളിലെ നിക്ഷേപം'അവകാശപ്പെട്ടതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, അത് തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
• ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ സെബി അറിയിപ്പുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി (നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സെക്ഷൻ എഫിലാണ്, നൽകിയിരിക്കുന്ന വാചക ഭാഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല).

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ