ആർ. എച്ച്. ഐ മഗ്നീസിറ്റ കേസിൽ 1,708 കോടി രൂപയുടെ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് സെബി കണ്ടെത്തി

ഡാൽമിയ ഒസിഎൽ ലിമിറ്റഡ് ആർഎച്ച്ഐ ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ (യുപിഎസ്ഐ) കൈവശം വച്ചിരിക്കെ രാജ് കുമാർ അഗർവാൾ ആർഎച്ച്ഐ മഗ്നീസിറ്റ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഓഹരികളുടെ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീ രാജ് കുമാർ അഗർവാൾ (നോട്ടീസ്), ആർ. എച്ച്. ഐ മഗ്നീസിറ്റ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഹൈടെക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, ഡാൽമിയ ഒസിഎൽ ലിമിറ്റഡ്, ഡാൽമിയ ഭാരത് റിഫ്രാക്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് (ഡിബിആർഎൽ), ശ്രീ പർമോദ് സാഗർ (ആർഎച്ച്ഐ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ), ശ്രീ രാഹുൽ അഗർവാൾ, ശ്രീ ശിവ് കുമാർ ചൌധരി.

• സെബി (പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2015 ലെ റെഗുലേഷൻ 4 (1) ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• യു. പി. എസ്. ഐ കാലയളവ് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 08 മുതൽ 2022 നവംബർ 19 വരെ (പൊതു വെളിപ്പെടുത്തൽ) ആണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• ഏകദേശം 1,708 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡാൽമിയ ഒസിഎൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ 100% ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആർഎച്ച്ഐയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഓഹരി കൈമാറ്റ കരാറുമായി യുപിഎസ്ഐ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• യുപിഎസ്ഐ കാലയളവിൽ നോട്ടീസിയും ആർഎച്ച്ഐയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും തമ്മിലുള്ള കോളുകളും വിഒഐപി ആശയവിനിമയങ്ങളും കാണിക്കുന്ന സിഡിആർ, ഐപിഡിആർ തെളിവുകൾ സെബി രേഖപ്പെടുത്തി.
• 621 കോടി രൂപയ്ക്ക് ആർ. എച്ച്. ഐ ഏറ്റെടുത്ത ഹൈടെക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾ.
• 2026 ഏപ്രിൽ 10ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും 2026 ഏപ്രിൽ 02ന് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ