प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ऑनलाइन धोखाधड़ीसँ ₹400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंगक लेल दू गोटेकेँ गिरफ्तार कयलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नईक एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क तहत दू व्यक्तिक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि, एकटा नेटवर्ककेँ व्यवस्थित करबाक लेल जे 400 करोड़ रुपयेसँ बेसी के धनशोधन करैत छल।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नईक एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क तहत दू व्यक्तिक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि, एकटा नेटवर्ककेँ संगठित करबाक लेल जे खच्चर खाता आ क्रिप्टोकरेन्सीक उपयोग करैत ऑनलाइन धोखाधड़ीसँ 400 करोड़ रुपयेसँ बेसी आयकेँ धुलाई कयलक।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज रोशन फियाज आ अम्मार (अभियुक्त), प्रवर्तन निदेशालय (जाँच प्राधिकरण), चेन्नईक विशेष पीएमएलए अदालत (न्यायिक प्राधिकरण), आ तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक आ पश्चिम बंगालमे ऑनलाइन धोखाधड़ीक पीड़ितसँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- रोशन फियाज आ अम्मारकेँ पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत 30.10.2026 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
- जाँच ऑनलाइन धोखाधड़ी (निवेश योजना, नौकरी, शेयर बाजार) सँ कुल 400 करोड़ रुपये सँ बेसी के आय के मनी लॉन्ड्रिंग सँ संबंधित अछि।
- कार्यप्रणालीमे पीड़ितक धनकेँ खच्चर खातामे स्थानांतरित करब, ओकरा छोट-छोट मात्रामे विभाजित करब, आ किछु हिस्साकेँ यू. एस. डी. टी. क्रिप्टोकरन्सीमे परिवर्तित करब शामिल छल।
- रोशन फियाज 300 करोड़ टाका सँ बेसी लेनदेनक संग 31 खच्चर बैंक खाता (हुनकर नाम, हुनकर पत्नीक नाम, आ नियंत्रित संस्था) संचालित करैत छलाह।
- अम्मार रोशन फियाजकेँ खच्चर बैंक खाता, खाता किट, नेट-बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, आ ईमेल आईडीक आपूर्ति कयलक।
- चेन्नईक विशेष पी. एम. एल. ए. अदालत दुनू अभियुक्तकेँ 14 दिनक न्यायिक हिरासत प्रदान कयलक।
- ईडी नगद ₹1 लाख नगद, ₹2.36 करोड़ मूल्यक क्रिप्टोकरेन्सी जब्त कयलक आ बैंक खातामे लगभग ₹2 लाख जब्त कयलक।
दस्तावेजमे सेहो
- प्रारंभिक जाँच दूटा प्राथमिक सूचना पर आधारित छलः एकटा राज्य साइबर अपराध कमान केंद्र, तमिलनाडु पुलिस द्वारा, आ दोसर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, साइबराबाद, तेलंगाना द्वारा।
- जाँचक दौरान तेलंगाना, कर्नाटक, आ पश्चिम बंगालमे 10 टा अतिरिक्त एफ. आई. आर. एकहि नेटवर्कसँ जुड़ल छल।
- एहि विशिष्ट नेटवर्कसँ 600सँ बेसी साइबर अपराधक शिकायतकेँ जुड़ल अछि।
- जाँच जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 8एएफ9एफ56बी29डी1011 · 5 नवंबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।