ई. डी. ₹89 करोड़ के ए. पी. एस. वेल्थ वेंचर्स धोखाधड़ीमे एक व्यक्तिकेँ गिरफ्तार कयलक।

नागरिकसभक लेल ई महत्वपूर्ण अछि किएक तँ ई एकटा एहन योजनाक विवरण दैत अछि जाहिमे लगभग 587 निवेशककेँ लगभग 89 करोड़ रुपयाक नुकसान भेल छल।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः अविनाश अर्जुन राठौड़ (अभियुक्त), मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी आ सम्बद्ध संस्था, लगभग 587 निवेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आ पीएमएलए मामिलाक लेल माननीय विशेष अदालत, मुम्बई।

ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।

• अविनाश अर्जुन राठौड़केँ पी. एम. एल. ए., 2002क धारा 19क अन्तर्गत 02.11.2026 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
• पी. एम. एल. ए. मामिलाक लेल माननीय विशेष अदालत, मुम्बई अभियुक्तकेँ 04.11.2026 धरि ईडी हिरासतमे देलक।
• जाँच मेसर्स ए. पी. एस. वेल्थ वेंचर्स एल. एल. पी. आ अन्य संस्थासभ द्वारा संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनासँ अपराधसँ प्राप्त आयकेँ कथित रूप सँ परिवर्तित आ धनशोधनसँ संबंधित अछि।
• निवेशकसभकेँ 20 मासक लेल लगभग 5 प्रतिशत लाभ आ 5 प्रतिशत मूलधनक पुनर्भुगतानक सुनिश्चित मासिक प्रतिफलक वादा कयल गेल छल।
• लगभग 587 निवेशक लगभग 157 करोड़ रुपये निवेश कयलनि, जाहिमेसँ लगभग 89 करोड़ रुपये कथित रूपसँ वापस नहि कयल गेल छल।
• अविनाश अर्जुन राथोडक मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपीमे लगभग 90 प्रतिशत स्वामित्व छल आ एकर दिन-प्रतिदिनक प्रबंधन आ वित्तीय निर्णयकेँ नियंत्रित करैत छल।
• मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी, मेसर्स एपीएस स्मार्ट गेन एलएलपी, आ अन्य सम्बद्ध संस्थासभक अनेक बैंक खाताक माध्यमसँ धन प्रवाहित कयल गेल छल।
• राथोडक व्यक्तिगत बैंक खातासँ जुड़ल लेनदेन, जाहिमे व्यक्तिकेँ हस्तांतरण आ प्रतिभूतिसभमे निवेश सम्मिलित अछि, ओकर जाँच कयल जा रहल अछि।
• राठौड़ आ हुनक पत्नी कथित रूपसँ अप्रैल 2023 मे भारत छोड़ि दुबई चलि गेलाह, जतय ओ कथित रूपसँ मेसर्स वेल्थप्रो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एलएलसीक अन्तर्गत एहन रिटर्नक पेशकश कयलनि।

दस्तावेजमे सेहो

• प्रारम्भिक एफ़. आई. आर. चतुर्भ्गी पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज कयल गेल छल, आ बाद मे मामला आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू.), पुणेकेँ स्थानांतरित कऽ देल गेल छल।
• ईडी वर्तमान मे धन के निशान के पता लगय के लेल, लाभार्थी के पहचान करै के लेल, आ अपराध के आय सँ अर्जित संपत्ति के पता लगय के लेल हिरासत मे जाँच कऽ रहल अछि।