प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी बुजुर्ग अमेरिकीसभकेँ लक्षित करैत 10 लाख अमेरिकी डॉलरक नकली कॉल सेंटर घोटालामे चारि गोटेकेँ गिरफ्तार कयलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयक एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे एकटा नकली कॉल सेंटर घोटालाक संबंधमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत चारि व्यक्तिक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयक एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे अमेरिकी नागरिकसभकेँ लक्षित एकटा नकली कॉल सेंटर घोटालाक संबंधमे धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत चारि व्यक्तिक गिरफ्तारीक घोषणा कयल गेल अछि। ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई धोखाधड़ीक पैमाना (लगभग यू. एस. $27.39 मिलियन), पीड़ितसभकेँ धोखा देबाक लेल उपयोग कयल जायवला तरीका, आ धनशोधन नेटवर्कक चालू जाँचक विवरण दैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चारि नव गिरफ्तार अभियुक्त (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल, आ प्रणव पिठडिया), तीन पहिने गिरफ्तार अभियुक्त (विकास निमार, ताराचन्द निमार, आ मोहम्मद इरफान अंसारी), नामपल्ली, हैदराबादमे माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), आ चिन्हित पीड़ित (549 अमेरिकी नागरिक) सँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- चारि अभियुक्तकेँ पी. एम. एल. ए., 2002क धारा 19 (1) क अन्तर्गत 03.11.2026 पर गिरफ्तार कयल गेल छल।
- नामपल्लीक विशेष अदालत चारों अभियुक्तकेँ न्यायिक हिरासतमे भेज देलक।
- एहि मामलामे ईडी द्वारा गिरफ्तार कयल गेल लोकक कुल संख्या बढ़ि सात भऽ गेल अछि।
- ईडी पटियाला, पुणे आ चंडीगढ़मे चारि परिसरमे 15.09.2026 पर तलाशी लेलक, जाहिमे लगभग 220 व्यक्ति काज करैवला तीनटा लाइव कॉल सेंटरक पता लागल।
- 79 डिजिटल उपकरणक फोरेंसिक जाँचमे चैट, खाता, कॉलिंग डेटा, पीड़ित रिकॉर्ड, आ क्रिप्टोक्यूरेंसी बटुएक खुलासा भेल।
- जाँच भारतीय न्याय संहिता, 2023क धारा 318,336,340 आ 61क तहत धोखाधड़ी, जालसाजी आ आपराधिक षड्यंत्रक अनुसूचित अपराधसँ संबंधित अछि।
- सिंडिकेट अमेरिकी सरकारी अधिकारी (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ. टी. सी., ट्रेजरी) केँ पीड़ितसभकेँ डरयबाक लेल जाली दस्तावेज आ पहचान पत्रक उपयोग करैत छल।
- पीड़ितसभकेँ नगद, सोना, पार्सल पठयबाक लेल, खच्चरक खातामे धन स्थानांतरित करबाक लेल, वा उपहार कार्ड कीनबाक लेल प्रेरित कयल गेल।
- आयकेँ क्रिप्टोक्यूरेंसी (ट्रॉन, बिटक्वाइन पर यू. एस. डी. टी.) आ हवाला चैनलक माध्यमसँ भारतीय रुपयामे परिवर्तित कयल गेल आ दुबई आ अन्य देशक माध्यमसँ पठायल गेल।
- डिजिटल साक्ष्य जुलाई 2025 आ सितंबर 2026 के बीच लगभग यू. एस. $27.39 मिलियन (लगभग 261 करोड़ रुपये) के 927 स्वीकृत संग्रह दर्ज करैत अछि।
- कम सँ कम 15 बैंक (वेल्स फार्गो, एसएसबी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका सहित) मे 397 अमेरिकी बैंक खाताक उपयोग खच्चर खाताक रूपमे कयल गेल छल।
- 549 अमेरिकी नागरिककेँ पीड़ित/लक्ष्यक रूपमे चिन्हित कयल गेल छल, आ 6,463 अमेरिकी टेलीफोन नंबरकेँ कॉल अथवा संदेश देल गेल छल।
- अभियुक्तकेँ देल गेल विशिष्ट भूमिकाः प्रणव पिठडिया (पटियाला फ्लोरक मालिक/प्रबंधक), हर्षिल नयनभाई रावल (रखरखाव मुख्य खाता/निवेशित आय), जसवंत सिंह (समन्वित नकद उठान), चेतन मुंजाल (रबदिट्टा निगममे भागीदार, सुरक्षा प्रदान/प्राप्त निधि)।
- जब्त कयल गेल उपकरणमे 140 अमेरिकी नागरिकक सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एसएसएन) आ पहचान दस्तावेजक 92 चित्र छल।
दस्तावेजमे सेहो
- ई घोटाला अमेरिकाके बेसी वृद्ध निवासीकेँ लक्षित कयलक, जाहिमेसँ कतेको 1940क दशकमे पैदा भेल छल।
- ऑपरेशनक लेल उपयोग कयल गेल ऑटो डायलर सर्वरकेँ जर्मनी आ फिनलैंडमे होस्ट कयल गेल छल।
- आयकेँ भारतमे सम्पत्ति, सोना, वाहन आ व्यवसायमे निवेश कयल गेल छल।
- ई. डी. के जाँच अपराधक आगू आयक पहचान करय आ पैसोंक पता लगयबाक लेल जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 49fc7777917c50bd · 4 नवंबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।