प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. धनशोधन मामलामे पाँच गोटेकेँ दोषी ठहरा देलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालयक एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत धनशोधन लेल पाँच व्यक्तिकेँ दोषी ठहराओल गेल अछि।
ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई बैंक धोखाधड़ी आ अवैध धनक धनशोधनसँ जुड़ल एकटा विशिष्ट कानूनी परिणामक विवरण दैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद, अभियुक्त व्यक्ति (वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी, आ प्रमोद कुमार), आ सिंडिकेट बैंक (विशेष रूपसँ गजरौला शाखा आ एकर मुख्य सतर्कता अधिकारी) सँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद, मामला संख्या 5/23 मे 03/11/2026 क फैसलाक माध्यमसँ पाँचटा अभियुक्तकेँ दोषी ठहरौलनि।
- प्रत्येक अभियुक्तकेँ 3 वर्षक कठोर कारावास आ ₹50,000क जुर्मानेक सजा सुनायल गेल।
- जुर्मानेक भुगतान नहि करबाक स्थितिमे प्रत्येक अभियुक्तकेँ 3 मासक साधारण कारावास भऽ सकैत अछि।
- ईडीक जाँच सिंडिकेट बैंकक मुख्य सतर्कता अधिकारीक शिकायत पर सी. बी. आई., ए. सी. बी. गाजियाबाद द्वारा दर्ज दूटा एफ़. आई. आर. क आधार पर शुरू कयल गेल छल।
- अन्तर्निहित अनुसूचित अपराधमे वी. एन. माथुरकेँ आई. पी. सी. आ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988क अन्तर्गत दोषी ठहराओल गेल छल, जखन कि राजीव कुमार आ प्रमोद कुमारकेँ बरी कऽ देल गेल छल।
- ई. डी. द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यक आधार पर राजीव कुमार आ प्रमोद कुमारकेँ निर्धारित अपराधमे बरी कयलाक बाद सेहो धनशोधन लेल दोषी ठहराओल गेल छल।
- ईडीकेँ पता चलल जे सिंडिकेट बैंक, गजरौला शाखाक तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी. एन. माथुर जाली बिक्री विलेख, गलत गैर-बोझ प्रमाणपत्र, आ गलत मूल्यांकन रिपोर्टक उपयोग करैत 2006-07 के दौरान ऋण आ ओवरड्राफ्टकेँ मंजूरी देलनि।
- ऋणसँ प्राप्त आयकेँ नकदमे निकालल जाइत छल आ बचत खाता आ डिमांड ड्राफ्टक माध्यमसँ स्तरित कयल जाइत छल ताकि ओकर मूलकेँ छुपाओल जा सकय।
- एहि कोषकेँ अलीपुर (जिला जे. पी. नगर) आ देहरादूनमे भूखंड सहित अचल सम्पत्तिसभक अधिग्रहणक माध्यमसँ एकीकृत कयल गेल छल।
दस्तावेजमे सेहो
- ईडी नोट करैत अछि जे राजीव कुमार आ प्रमोद कुमारकेँ सबूतक प्रशंसा पर धनशोधनक लेल दोषी ठहराओल गेल छल, यद्यपि हुनका संबंधित अनुसूचित अपराधमे बरी कऽ देल गेल छल।
- दोषसिद्धि पी. एम. एल. ए., 2002क धारा 4क अन्तर्गत दंडनीय धारा 3क अन्तर्गत धनशोधनक अपराधक लेल अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. डी8बेफसी834एफ75110ए · 4 नवंबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।