एस. ई. बी. आई. दुबई के माध्यम सँ एक्सिस म्यूचुअल फंड कारोबार के अग्रिम संचालन के निर्णय लेलक

एस. ई. बी. आइ. जाँच कयलक जे की ई संस्थासभ धोखाधड़ी आ अनुचित व्यापार प्रथाक संबंधमे नियमक उल्लंघन करैत अछि।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः वुडस्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुरेश कनमल जाजू, सुश्री विमला सुरेश जाजू, श्री जुगल किशोर बजाज, श्री जगदीश शांतिलाल माहेश्वरी, श्री दिलीप पांडुरंग मलप, मार्फाटिया स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री निशिल सुरेन्द्र मार्फाटिया, सुश्री श्रेया निशिल मार्फाटिया, आ स्वर्गीय सुरेन्द्र मंगलदास मार्फाटिया (हुनकर बेटा द्वारा प्रतिनिधित्व)।

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• जाँचक अवधि 1 अप्रैल, 2021 सँ 31 मार्च, 2022 धरि छल।
• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे नोटिससभ दूरस्थ अभिगम उपकरण (एनीडेस्क) क उपयोग करैत दुबईमे प्रणालीसभ पर व्यापारिक सॉफ्टवेयर (ओ. डी. आई. एन.) स्थापित कऽ अग्रिम दौड़मे सुविधा प्रदान कयलक।
• कथित उल्लङ्घनमे सेबी अधिनियमक धारा 12ए (ए), 12ए (बी), आ 12ए (सी) आ पीएफयूटीपी विनियम, 2003क विनियम 3 (ए)-(डी) आ 4 (1) शामिल अछि।
• 31 अक्टूबर, 2023 केँ कारण दर्शाउ नोटिस जारी कयल गेल आ 18 जून, 2025 केँ एकटा आओर नोटिस जारी कयल गेल।
• एस. ई. बी. आइ. के आरोप छल जे वुडस्टॉक ग्रुपक खातामे कारोबारसँ लगभग ₹1 करोड़क लाभ भेल।
• आदेशमे उल्लेख अछि जे पूर्व अधिकारीक सेवानिवृत्तिक बाद अप्रैल 2025मे न्यायनिर्णायक अधिकारीक नियुक्ति कयल गेल छल।

दस्तावेजमे सेहो

• कथित योजनामे सीमा पार गतिविधि शामिल छल, जाहिमे श्री प्रजेश कुरानी द्वारा भारतीय स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रदान कयल गेल टर्मिनलक उपयोग करैत दुबईसँ व्यापार कयल गेल छल।
• एस. ई. बी. आइ. क जाँचमे मई 2022 मे तलाशी आ जब्ती अभियान आ कार्यप्रणाली स्थापित करबाक लेल वाट्सऐप चैट डेटा के विश्लेषण शामिल छल।
• आदेश दूटा समूहक बीच अंतर करैत अछिः'मार्फाटिया समूह'आ'वुडस्टॉक समूह', दुनू कथित रूपसँ एकहि सूचना प्रदाता आ प्रबंधकसँ जुड़ल अछि।