प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी ₹1 करोड़ जाली सॉफ्टवेयर आयात धोखाधड़ीमे संपत्ति जब्त केलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क तहत तलाशी अभियानक घोषणा कयल गेल अछि।
ई जाली सॉफ्टवेयर आयात दस्तावेजसभक उपयोग करैत विदेशमे अवैध निधि अंतरणसँ जुड़ल एकटा कथित योजनासँ सम्बन्धित सम्पत्ति आ दस्तावेजसभक जब्तीक विवरण दैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज वड्डी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशीष टोडी, आ हुनक सहयोगीसभ; आयकर विभाग (शिकायतकर्ता); एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम; आ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ई. डी. पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत दिल्ली आ कोलकातामे 7 परिसरमे तलाशी अभियान चलौलनि।
- वड्डी महेश आ आन लोकक विरुद्ध आयकर विभागक शिकायत पर एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल।
- आरोपमे बैंकक माध्यमसँ विदेशी बाह्य प्रेषण करबाक लेल जाली दस्तावेज बनयबाक षड्यंत्र शामिल अछि।
- ई कहल गेल अछि जे सिंगापुर, हांगकांग आ चीनक कंपनीसभकेँ'अनुकूलित सॉफ्टवेयर'आयातक लेल ₹1 करोड़ टाका हस्तांतरित कयल गेल छल, मुदा कोनो सॉफ्टवेयर आयात नहि कयल गेल आ चालान मनगढ़ंत छल।
- भीमेंद्र कुमार गोयलकेँ सीमा शुल्कसँ बचिकऽ भारत मे सामानक तस्करी के आरोप मे कोफेपोसा के तहत तीन बेर हिरासत मे लेल गेल आदतन अपराधी के रूप मे वर्णित कैल गेल छैक।
- वड्डी महेशक नकली कंपनीसभ द्वारा 2014-2017 सँ प्राप्त धन भीमेंद्र कुमार गोयलक निर्देश पर विदेशमे पठायल गेल छल।
- सिंगापुर आ हांगकांगमे नामित निदेशकसभ द्वारा आयोजित निष्क्रिय या नव निगमित कंपनीसभमे आय जमा कयल गेल छल, फेर भीमेंद्र कुमार गोयल आ हुनक परिवारक कंपनीसभ (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड) क खातामे स्थानांतरित कऽ देल गेल।
- भीमेंद्र कुमार गोयल आ पवन कुमार रल्ली पर नई दिल्ली में नकली फर्म (मेसर्स महक ओवरसीज, मेसर्स करण ओवरसीज, मेसर्स गीत एंटरप्राइजेज) के संचालन के आरोप छैक।
- आयक एकटा हिस्सा मेसर्स विलेज हैन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टक माध्यमसँ घुरायल गेल आ मेसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुरमे प्राप्त भेल, जकर लाभकारी स्वामित्व आशीष टोडीक छल।
- अपराधसँ प्राप्त आय प्रथम दृष्टिसँ लगभग 1500 करोड़ टाका अनुमानित अछि।
- तलाशी के परिणामस्वरूप 47 लाख रुपये नकद, 5,900 अमेरिकी डॉलर, 2,200 एईडी, 5,600 आरएमबी/सीएनवाई, आपत्तिजनक दस्तावेज, आ डिजिटल उपकरण जब्त कयल गेल।
दस्तावेजमे सेहो
- ईडीक कहना अछि कि भीमेंद्र कुमार गोयल मालक तस्करी लेल नेपाल लेल उपलब्ध सीमा शुल्क पारगमन घोषणा योजनाक दुरुपयोग कयलनि।
- दस्तावेजमे उल्लेख अछि जे आगू जाँच जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 50867b8177seb9aa · 2 नवंबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।