ई. डी. ऑनलाइन सट्टेबाजी जबरन वसूली मामलामे ₹1 करोड़ जब्त कयलक।

ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालयक एक प्रेस विज्ञप्ति अछि, जाहिमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत ₹1 करोड़ मूल्यक चल आ अचल संपत्ति के अस्थायी कुर्क करबाक घोषणा कयल गेल अछि। ई नागरिकक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन सट्टेबाजी आ जुआ जबरन वसूली सिंडिकेटक खिलाफ कयल गेल प्रवर्तन कार्रवाईक विवरण दैत अछि।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज के. सी. वीरेन्द्र, गुलशन खट्टर, नेहा टंडन, मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सँ सम्बन्धित अछि।

ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।

• ईडी अस्थायी रूपसँ ₹1,706 मूल्यक चल सम्पत्ति आ ₹2,000 मूल्यक अचल सम्पत्ति कुर्क कयलक, जकर कुल मूल्य ₹3,706 अछि।
• कुर्की अनंतिम संलग्नक आदेश (पी. ए. ओ.) संख्या 42/2026 दिनांक 23.10.2026 क माध्यमसँ कयल गेल छल।
• आरोप अछि जे ई सम्पत्ति के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर आ नेहा टंडनक कब्जेमे भेटल अपराधक आयक समतुल्य मूल्यक प्रतिनिधित्व करैत अछि।
• जाँचसँ पता चलल जे सट्टेबाजी वेबसाइट, भुगतान गेटवे, शेल कंपनी, आ खच्चर खाताक एकटा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क कथित रूपसँ के. सी. वीरेंद्र आ सहयोगी द्वारा नियंत्रित अछि।
• ई. डी. कथित रूपसँ अनेक खाता, हवाला चैनल आ अपतटीय संस्थासभक माध्यमसँ स्तरबद्ध कयल गेल 2,300 करोड़ रुपयेसँ बेसीक अपराधक आयक पता लगौलनि।
• गुलशन खट्टरक लाभकारी स्वामित्ववला मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध पारिस्थितिकी तंत्रमे प्रमुख भुगतान गेटवेक रूपमे काज करबाक लेल कमीशन प्राप्त करबाक आरोप अछि।
• मेसर्स सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेडक निदेशक नेहा टंडन पर'किंग567'प्लेटफॉर्मसँ जुड़ल खच्चर खाताक माध्यमसँ दूषित धन प्राप्त करबाक आरोप अछि, जकर प्रबंधन हुनक पति गुलशन खट्टरक द्वारा कयल जाइत अछि।
• ईडी कतेको राज्यमे 60 सँ बेसी परिसरमे तलाशी आ जब्ती अभियान चलौलनि, नगद, सोना, वाहन आ डिजिटल उपकरण जब्त कयलक।
• के. सी. वीरेंद्रकेँ पी. एम. एल. ए. क धारा 19क अन्तर्गत गिरफ्तार कयल गेल छल।
• 18.10.2025 पर अभियोजन शिकायत आ 20.02.2026 पर पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कयल गेल छल, जाहिमे माननीय विशेष न्यायालय, पी. एम. एल. ए. द्वारा 04.05.2026 पर संज्ञान लेल गेल छल।
• आज धरि कुर्क कयल गेल, जब्त कयल गेल वा जब्त कयल गेल सम्पत्तिसभक कुल मूल्य 343 करोड़ टाका सँ बेसी अछि।

दस्तावेजमे सेहो

• ऑनलाइन सट्टेबाजी आ जुआ प्लेटफॉर्मक माध्यमसँ धोखाधड़ी, व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, आ जबरन वसूलीक आरोप लगयवला कतेको एफ. आई. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल।
• खिलाड़ीसभकेँ कथित रूपसँ धन जमा करबाक लेल प्रेरित कयल गेल आ बादमे सट्टेबाजीमे हेरफेरक माध्यमसँ धोखा देल गेल आ किंग567 सहित प्लेटफॉर्म पर निकासीकेँ अवरुद्ध कऽ देल गेल।
• ई. डी. पहिने अस्थायी रूपसँ ₹1 करोड़ मूल्यक सम्पत्ति कुर्क कयने छल जकर पुष्टि माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पी. एम. एल. ए., नई दिल्ली द्वारा कयल गेल छल।
• अस्थायी कुर्कीक उद्देश्य पी. एम. एल. ए., 2002क अनुसार अपराधक आयक मूल्यक रक्षा करब छैक।