प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी, कोच्चि सहकारी बैंकक धोखाधड़ीक 3 टा मामलामे 17 टा परिसरमे तलाशी लेलक अछि।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालयक एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे 7 अक्टूबर, 2026 केँ तीन सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामलामे तलाशी अभियानक घोषणा कयल गेल छल।
₹ 96.74 करोड़अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामलाक जाँचसँ पता चलल जे कुल ₹1 करोड़सँ कम 422 ऋण स्वीकृत कयल गेल छल।
नागरिकसभक लेल ई महत्वपूर्ण अछि किएक तँ ई संपत्ति के वसूली आ लगभग 550 करोड़ रुपये के अपराध के आय सँ जुड़े धोखाधड़ी के जाँच के विवरण दैत अछि, जे हजारों जमाकर्ता आ सदस्य के प्रभावित करैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केरल पुलिस, आ निम्नलिखित संस्था आ व्यक्तिसँ सम्बन्धित अछिः अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंगमाली) आ ओकर पदाधिकारी (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजु); थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मलप्पुरम) आ ओकर पूर्व पदाधिकारी (एम. पी. कुंजी मोइदीन, के. ए. वासुदेवन मूसाद, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, वी. पी. रवीन्द्रनाथ, साजिथा पी.); आ कुट्टानेलुर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक (त्रिशूर) आ ओकर अधिकारीसभ (रिक्सन प्रिंस सहित)। ई सार्वजनिक सदस्यसभ आ ग्राहकसभकेँ सेहो प्रभावित करैत अछि जे कथित धोखाधड़ीक शिकार छथि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क तहत तीन मामलामे 17 परिसरमे एक सङ्ग तलाशी लेलक।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटीक मामलामे ईडी 38 अचल सम्पत्तिसँ सम्बन्धित दस्तावेज जब्त कयलक आ लगभग ₹182 करोड़ मूल्यक दूटा सावधि जमा जब्त कयलक; एफ. आई. आर. मे नकली ऋण आवेदन आ गबनसँ जुड़ल ₹55 करोड़क धोखाधड़ीक आरोप लगाओल गेल छल।
- थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक मामलामे ईडी के. ए. वासुदेवन मूसाद आ हुनक पत्नीसँ जुड़ल ₹1 लाखक कुल जमा राशि सहित 20 स्थिर जमा/बैंक खातासभ पर रोक लगयबाक आदेश जारी कयलक; एफ. डी. रिटर्नक भुगतानमे विफलता आ गैर-अवस्थित व्यक्तिसभकेँ नकली ऋणक वितरणक आरोप लगाओल गेल।
- कुट्टानेल्लुर सहकारी बैंक मामलामे ईडी डिजिटल साक्ष्य आ दस्तावेज जब्त कयलक; एफ. आई. आर. मे आरोप लगाओल गेल छल जे जाली दस्तावेजक उपयोग कऽ मालिकक सहमति बिना संपत्ति गिरवी राखल गेल छल, जाहि सँ बैंककेँ ₹27 करोड़ सँ बेसी के वित्तीय नुकसान भेल।
- जाँचक अधीन 27 टा मामलामे अपराधक कुल संदिग्ध आय लगभग 550 करोड़ टाका अछि।
दस्तावेजमे सेहो
- ई. डी. अपराधक आयक तेजीसँ वसूली आ पीड़ितकेँ क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करबाक लेल सहकारी समिति/बैंक धोखाधड़ीकेँ एक केन्द्रित क्षेत्रक रूपमे चिन्हित कयलक अछि।
- अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामलाक जाँचसँ पता चलल जे 108 सम्पत्तिसभक विरुद्ध कुल ₹2 करोड़क 422 ऋण स्वीकृत कयल गेल छल, जाहिमे ₹1 करोड़क 159 ऋणमे गम्भीर अनियमितता भेटल छल।
- थेनालाक मामलामे किसान क्रेडिट कार्डक ऋण निर्धारित सीमासँ बेसी काल्पनिक अथवा बेनामी सदस्यक नामसँ स्वीकृत पाओल गेल।
- कुट्टानेल्लुर मामलामे बैंकक अधिकार क्षेत्रसँ बाहरक व्यक्तिकेँ सदस्यता देबाक आ संपार्श्विक मूल्यांकनमे वृद्धि करबाक आरोप शामिल अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
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ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
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मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 1a7f2f9c27fed14f·8 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।