एस. ई. बी. आई. ने आई. एन. आर. 20.30 करोड़ आई. पी. ओ. फंड्स की जांच की, निर्माण एग्री जेनेटिक्स केस

ये छू सेबी हुन्द अंतरिम ऑर्डर निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (एन. ए. जी. एल.) ते अथ हिन्द डायरेक्टर, प्रणव कैलास बागल सिंदिस बरस मंज़, युस कंपनी हिंज मार्च 2023 IPO ज़िरया उभारे गए फंड्स मंज़ डिस्क्रिपेंसी ते अनकंसिस्टेंसी हिंज प्राइम फेसी फैंडिंग सेत छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), प्रणव कैलाश बागल (नोटिस नंबर 2)

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र मार्च 2023 मंज़ आई. पी. ओ. ज़िरया आय. एन. आर. 20.30 करोड़ जमा करने खातिर जाँच शुरू.
• एस. ई. बी. आई. कोर प्रेज़र्वेड मेजर डिस्क्रिपेंसीज़ ज़न सेट्स मंज़ युस कंपनी छी कारन इस्तेमाल IPO आय कीथ पाठ
• एस. ई. बी. आई. वुछ की आई. एन. आर. 12.14 करोड़ आय ट्रांसफ़र करने फोर एंटिटीज (जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग कंपनी, बे वी. एन. एंटरप्राइज) लिस्टिंग किस दुह पेठ (28 मार्च, 2023).
• एन. एस. ई. साइट विज़िट क्र बयां की मंडी लाइसेंस फॉर जानवी ट्रेडर्स आस जाली, ते जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग कंपनी, या वी. एन. एंटरप्राइज खातिर रजिस्टर्ड अड्रेसस पेठ छुं कह ते बिज़नेस एंटिटीज वजूद.
• बैंक रिकॉर्ड्स मंज़ आय बड़े कैश विथड्रॉल (मिसाल की तोर पर जानवी ट्रेडर्स निष् INR 5 करोड़) त बै फंड ट्रांसफर अनइंफारेक्टेड एंटिटीज मंज़ (मिसाल की तोर पेठ, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज) आय. पी. ओ. फंड ट्रांसफर मंज़
• सी. बी. डी. टी. डाटा बतावो की जानवी ट्रेडर्स त बै वी. एन. एंटरप्राइज कोर न इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल

साथ साथ दस्तावेज़

• युस ऑर्डर छू ये छू इंटरमी, मतलब छू की आखरी नतीज ते पेनल्टी छू वेन ते तय करने.
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की कंपनी कोर फेल एग्रीमेंट या इन्वॉइसेस प्रोवाइड फोर एंटिटीज मंज़
• यू एस एकसमिसन सी ए एंड शूरो करेने वरियाड सेबी रिव्यू आई. पी. ओ. इज यूस मैनेज सी कार्न गौडन्यूइक ओवरसीज लिमीटड (एफ. ओ. सी. एल.) पात यूस गौडन्यूइक एरडर ओ एस सिनोपटिकस टेकनोलोजीज