एस. ई. बी. आई. ने पाया प्रमोटर मैनिपुलेटेड टिम्बोर होम शेयर ऑफ़-मार्केट ट्रांसफर के माध्यम से

ये ऑर्डर छू परेश नतालाल चौहान खिलाफ टिम्बोर होम लिमिटेड मंज़ कथित मार्केट मैनिपुलेशन ते शेयर्स ऑफलोडिंग किस बरस मंज़ केस हिंज दुबारा जांच करा, सिक्यॉरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) की हिदायत सेत ये सुनिश्चित करने खातिर कि नोटिस ओस असल कारण बतावो नोटिस ते दी निष्पक्ष सुनवाई.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः परेश नतालाल चौहान (नोटिसी); टिम्बोर होम लिमिटेड (कंपनी)

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ए. टी. क्र केस सेबी ताम रिमान्ड कायज़्की ओरिजिनल शो कॉज नोटिस (एस. सी. एन.) आय न नॉटीसी ताम सही तरीक पइठ सर्व करने, इम जवाब देन्स हकस निष् इनकार क्र.
• एस. ई. बी. आई. क्र अगस्त ते दिसंबर 2025 दरमियान नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स फॉलो करने खातिर मुख्तलिफ सुनवाई हिन्द मौके ते स्थगन मंजूर.
• नोटिसी क्र दावा कि तेम सिंद के. वाई. सी. दस्तावेज़ छू तेम सिंद चार्टरड अकाउंटेंट अंकित मेहता, इम सिंज संमती बगैर अकाउंट खोलने खातिर गलत इस्तिमाल क्र.
• युस नोटिसी ओस एम् दुईत की सु ओस "पास-थ्रू" कंडीट शेयर्स खातर बे छान रोज़न कहीं इकनोमिक फ़ायद या छी गाइन ट्रांजेक्शन निष्
• युस नोटिसी ओस एम् दुईत डिस्कॉर्गमेंट रकमन हुन्द हिसाब, एम् वुन की SEBI छी एवं माना ग्रॉस सेल वैल्यू ेल-गोटेन गेइन कॉस्ट डिडक्ट करने वराय
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की अख अलग अपील मंज़ (नंबर 259/2022), एस. ए. टी. क्र एस. सी. एन. मंज़ स्कीम ते मोडस ऑपरेंडी किस बरस मंज़ फैक्टुअल नतीजन बरकरार.

साथ साथ दस्तावेज़

• युस यह इवेंट आव आथ मिलाव वार्यः ज़याद शाबाशी मिले 1 अप्रैल 2014 पेठ 30 मई 2015 ताम
• एस. ई. बी. आई. वुछ की प्रमोटर एंटिटीज क्र शेयर ऑफ-मार्केट ट्रांसफ़र कनेक्टेड एंटिटीज मंज़, येम पत शेयर किनन हिंज सिफ़ारिश खातिर बल्क एस. एम. एस. सरक्यूलेट क्र ते सेल करने ब्रोंठ मानिप्युलेटेड प्राइस.
• नोटिसी सुन्द बचाव छू अथ दावेस पेठ मुश्तमिल कि तेम सिंद अकाउंट छू थर्ड पार्टी (अंकित मेहता) धोखाधड़ी हिन्द मकसद खातिर इस्तिमाल क्र, अख दावा छू कि SEBI छू वुनक ताम स्कीम हिन्द एस्टाब्लिश्ड फैक्ट्स खिलाफ मुल्यांकन करा.