एस. ई. बी. आई. ने फ्रंट-रनिंग केस में ₹1 लाख जमा किए

ये छू सेबी हुन्द अख आखरी आर्डर युस मिस्टर आशीष एस पारेख ते कनेक्टेड एंटिटीज हिंज शकमंद फ्रंट रनिंग ऑफ़ ट्रेड्स किस बरस मंज़ छू, येत तेम कथित तैर पइठ गैर-पब्लिक इनफार्मेशन इस्तिमाल क्र'बिग क्लाइंट'ज़न प्रॉफिट खातिर पानीं ट्रेड्स करने खातिर.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः युस ऑर्डर्स छी अथ मंज़ छी एवं 13 नोटिसः फ्रंट रनर (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचंद जैन, मेसर्स. निखिल हीराचंद जैन एचयूएफ, मेसर्स अल्पेश हीराचंद जैन एचयूएफ, मेसर्स नागेंद्र एस दुबे एचयूएफ, स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेंद्र दुबे पेनिस कानूनी वारस, सुश्री जागृति अतुल पिथाडिया, श्री साहिल अतुल पिथाडिया) बे इनफार्मेशन कैरियर (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेंद्र एस दुबे, श्री चिराग अतुल पिथाडिया). अथ मंज़ छी बिग क्लाइंट, श्री परेश एन भगत, बे ब्रोकर मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलपी (एमकेएफएस)

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• 1 अप्रैल, 2021 पेठ 31 दिसंबर, 2021 ताम, एस. ई. बी. आई. वुछ की युस नोटिस छी एम् छी एम् कारन फ्रंट रनिंग द बिग क्लाइंट (मिस्टर परेश एन भगत)
• एस. ई. बी. आई. क्र बाय-बाय-सेल ते सेल-सेल-बाय ऑर्डर्स हुन्द अख पैटर्न वुछिथ युस फ्रंट रनिंग एक्टिविटी हुन्द छू.
• एस. ई. बी. आई. क्र तय कि इनफार्मेशन कैरियर्स (डीलर्स एम. के. एफ. एस.) क्र नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन फ्रंट रनर्स ताम पास येम बिग क्लाइंट ऑर्डर्स ब्रोंठ ऑर्डर क्र.
• 26 डिसेम्बेर, 2022 हंदिस अंतरिम हुकुमस मंज़ कोर नोटस प्रतिभूति किनन, किनन या लेन-देन करनस पेठ रोक।
• एस. ई. बी. आई. ने आई. एन. आर. 125.25 लाख गैर-कानूनी लाभ के रूप में जमा करने का निर्देश दिया, जो नोटिस द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया गया था।
• एस. ई. बी. आई. कोर बेंकन त डिपॉजिटरीज़स हिदायत ज़ि तिम कर अकाउंट फ्रीज़ त बै रोकन सेक्यूरिटीज त बै म्यूचुअल फंड यूनिट नोटिस खातर
• युस ये ऑर्डर छू ये छू आखरी ऑर्डर्स सेक्शन 11 ते 11B तहत SEBI एक्ट, 1992, बे PFUTP रेगुलेशन, 2003

साथ साथ दस्तावेज़

• आई. एन. आर. 125.25 लाख की रकम आईम इम्पाउंडेड कारण अनलॉगल गेइन प्राइम फेसी फाइंडिंग इंटरम ऑर्डर्स मंज़.
• युस ये इन्वेस्टिगेशन छी अथ मंज़ छी एवं दुनवई इक्विटी बे डेरिवेटिव सेगमेंट
• ज़े एडिशनल एंटिटीज (एम. एस. कश्मीरा जोशी ते मिस्टर राजेश जोशी) आय इन्वेस्टिगेशन फेज मंज़ शामिल करने एम आस अर्ली इंटरम ऑर्डर्स मंज़.
• ऑर्डर छू नोट करा कि अकिस फ्रंट रनर (सुश्री दीपा आशीष पारेख) खातिर छू ट्रेडिंग फैसले तेम सिंदिस मजनू (मिस्टर आशीष एस पारेख) क्र, युस अख इनफार्मेशन कैरियर ओस.