SEBI इन्वेस्टीगेशन ₹ 14.15 करोड़ फंड डायवर्जन एट आर्कोटेक लिमिटेड

युस ये आर्डर छू सु छू सेबी हिंज इन्वेस्टिगेशन आर्कोटेक लिमिटेड ते अथ हिन्द डायरेक्टरन मंज़ फंड डायवर्जन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंज गलत रिप्रेजेंटेशन, ते मटेरियल इवेंट्स बयां करने मंज़ नाकामी येथ पइठ कंपनी हिंज रजिस्टर्ड ऑफिस ज़ब्त करने.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः आर्कोटेक लिमिटेड, श्री राधानाथ पटनायक, श्री अरविंद कुमार सराफ, श्री ऋषभ सराफ, श्री अक्षय कुमार बिस्वाल, श्री अरविंद दधीच, सुश्री निधि जैन, सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री रेणु सराफ, आर्कोटेक इंफो लिमिटेड, क्लोस्ट ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक स्टॉकिस्ट एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. कोर इन्वेस्टीगेशन पोटेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंज़ त बै डायवर्शन फंड्स फॉर एफ. आई. आई. 2016-17. टू 2020-21.
• इल्जामन मंज़ छी शामिल रू. 14.15 करोड़ पेठ सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड मंज़ प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट खातर
• इलागेशन्स मंज़ छी एवं फिक्टिशियस त बै शेम ट्रांजेक्शन एस्टोर मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, निहोन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, त बै भारत सेल्स ताकि एम् कारन सेल त बै ख़रीदारी
• IFCI Ltd. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I. F. C. I.
• इल्ज़ामन मंज़ छि आई. एफ. सी. आई. लि. द्सि प्रोमोटर शेयरहोल्डिंग कम करनस मंज़ विलम्ब शामिल।
• युस यह इवेंट आव आथ मंज़ छी एवं इस्तेमाल करने सितंबर ते अक्टूबर 2025 मंज़
• युस टेक्स्ट छी अथ मंज़ छी एवं आरोप बे प्रोसीजरल हिस्ट्री लकिन ये छान वाना आखरी रिजल्ट, पेनल्टी, या डायरेक्शन युस जारी कुर SEBI

साथ साथ दस्तावेज़

• इन्वेस्टीगेशन पीरियड कोर कवर फाइनेंशियल इयर्स 2016-17 तो 2020-21
• कथित फंड डायवर्जन रकम छू रू. 14.15 करोड़.
• पाठ छू नोट करा कि कंपनी हिंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट छू सस्टेच्युटरी ऑडिटरव सेत ऑडिट येवा करने ते एमसीए ते स्टॉक एक्सचेंजों सेत एएम वक़त ऑब्जेक्शंस बगैर दाखिल करने.
• युस दस्तावेज़ छी ये छी ख़तम गसा फ़ाइनल एड्जुडिकेशन या पेनल्टी सेक्शन मंज़, तो युस रिजल्ट छी केस ये छी एवं इन्क्लुडे करने