सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज ऑर्डर्स की मदद से सनी भाटिया ने की एस. ई. बी. आई. जांच

युस ये आर्डर छू सु छू एस. ई. बी. आई. हिंज तहकीकात इन इल्जामन मंज़ कि अख ग्रुप अफराद, अकिस ब्रोकर डीलर सिंज अगुआई मंज़, गैर-कानूनी मुनाफ़ा हासिल करने खातिर सरवोत्तम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अकिस बुड क्लाइंट, सर्वोत्तम सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड आगे ऑर्डर दिन सेत फ्रंट-रनिंग ट्रेड्स मंज़ शामिल.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्यूरिटीज लिमिटेड

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि नोटिसी नंबर 1 (मिस्टर सनी भाटिया) क्र सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज किस प्रेग्नेंट ऑर्डर्स किस बारस मंज़ नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंटस मंज़ फ्रंट-रन ट्रेड्स खातिर इस्तिमाल.
• युस यह इवेंट आव आथ मिलाव वार्यः ज़याद शाबाशी मिले 1 जनवरी 2018 त बै 31 दिसंबर 2022
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि नोटिसीज़ ने 898 मुकदमों में आई. एन. आर. 326.54 लाख का पॉजिटिव स्क्वायर-ऑफ डिफरेंस कमाया।
• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि स्कीम किस नतीजस मंज़ ₹ 264.79 लाख गैर-कानूनी फायदा.
• शो कॉज नोटिस (SCN) आव 28 नवंबर, 2025 मंज़ जारी करने त बै दिसंबर 2025 मंज़ त बै जनवरी 2026 मंज़
• अख सुनवाई अये 4 मार्च, 2026 मंज़ करने, येथ मंज़ नोटिस नंबर 1 छू तमाम नोटिसन हिन्द तरफ शिरकत क्र.
• युस ऑर्डर टेक्स्ट छू सु छू ट्रंकटेड ते अथ मंज़ छू ने आखरी नतीज, पेनल्टी, या डायरेक्शन युस जारी कुर SEBI

साथ साथ दस्तावेज़

• युस टेक्स्ट छी अथ मंज़ छी सिर्फ बैकग्राउंड, इल्जाम, बे प्रोसीजरल हिस्ट्री; ये छान वाना SEBI आखरी कन्क्लूजन या कहीं इम्पोज़ेड पेनल्टी
• युस नोटिस छी एम् छी कथित की ये छी फॅमिली मेंबर (पत, वाइफ, मॉम, फादर) यम ट्रेड छी कारन अकाउंट सेथ युस मैनेज छी कारन प्राइमरी नोटिसी
• युस कथित फ्रंट-रनिंग छी ये औ इक्विटी डेरिवेटिव्स मंज़