एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि लाइप्सा जेम्स ने फैमली-लिंक्ड ट्रांजेक्शन के माध्यम से इन्फ्लेट रेवेन्यू

एस. ई. बी. आई. क्र एफ. आई. आई. 2017-18 ते एफ. आई. आई. 2023-24 दरमियान कंपनी हिंज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस हिंज जांच, खास तैर पइठ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंज गलत रिप्रेजेंटेशन ते मटेरियल इनफार्मेशन छुपावन पेठ तवज्जू दें.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः लाइप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि कंपनी क्र एफ. आई. आई. 2020-21, एफ. आई. 2021-22, ते एफ. आई. 2023-24 खातिर एनुअल रिपोर्टस मंज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट देवनस मंज़ नाकाम.
• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि कंपनी छुं एनफ़. आई. आई. 2019-20, एफ. आई. 2020-21, ते एफ. आई. 2021-22 खातिर एनुअल रिपोर्ट मंज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल करा.
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी ने लंबे समय तक बकाया कर्जदारों के प्रावधानों को पहचानने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 करोड़ रुपये, और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 करोड़ रुपये गलत बयान दिए गए।
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि कंपनी क्र ₹4.44 करोड़ (69.21%) की रेवन्यू इंफ्लेटेड ते ₹4.42 करोड़ (56.25%) की ख़रीदारी वित्त वर्ष 2020-21 मंज़ अंजनी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड ते अंजनी एंटरप्राइज सेत लेन-देन सेत.
• एस. ई. बी. आई. कोर कंपनी त बै फोर इन्डीविजुअल नोटिसस मंज़ एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) रेगुलेशन, 2015 त बै एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) रेगुलेशन, 2003 हंद उल्लंघन।
• युस इन्वेस्टिगेशन पीरियड छी अथ मंज़ छी एवं FY 2017-18 पेठ FY 2022-23, याथ मंज़ छी एवं रेफेरेंस इवेंट्स नेबर अथ पीरियड मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• युस कथित फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स छी अथ मंज़ छी वरीय ज़याद रकम, खास तोर पेठ रु. 52.29 करोड़ बे रु. 8.68 करोड़ अनप्रोविज़नड डेटर्स मंज़
• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि अकी फॅमिली/अड्रेस हिन्द हकूक एंटिटीज सेत लेन-देन छू रेवेन्यू ते ख़रीददारी हुन्द आंकड़ा बढ़ावन खातिर इस्तिमाल येवा करने.
• युस ये आर्डर छू इ छी एवं वुचने इन्फ्लुएंस्ड नोटिस प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चैयरमेन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बे CFO कंपनी हुन्द