एस. ई. बी. आई. ने गोल्डन टोबैको की सब्सिडियरी में ₹17, 195.3 लाख बकाया पाए

युस ये आर्डर छू सु छू सेबी हिंज तहकीकात हिंज वजाहत करा की क्या गोल्डन टोबैको लिमिटेड (GTL) क्र पानीं अकाउंट्स मंज़ मैनिपुलेटेड FY 2009-10 ते FY 2020-21 दरमियान फंड्स सब्सिडियरी, गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GRIL) मंज़ डायवर्ट करथ, ते पानीं एनुअल रिपोर्टन मंज़ एम फंड्स हिंज पर्पस गलत रिप्रेजेंट करा.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः पवन कुमार मलसरिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.), वेस्टर्न एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आई. एल.), गोल्डन इन्वेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आई. एस. एल.), जी. टी. सी. आई. एन. सी. बी. वी., क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया फाइनेंस लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुधीर जेनसेट्स लिमिटेड, बंसल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्लूबेरी ट्रेड लिंक्स, कामधेनू रियल्टीज, सिम्प्लेक्स लैंड एंड हाउसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मज़दा एजेंसियां, लोढा एंड कंपनी, भंडारी एंड एसोसिएट्स, प्रोडक्ट एनालिस्ट्स एंड मार्केटिंग, रमेश गुप्ता, जैन इन्वेस्टमेंट,

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र पवन कुमार मलसरिया खिलाफ एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) रेग्युलेशन, 2015 कि रेग्युलेशन 17 (8) ते 33 (2) (ए) हिंज कथित उल्लंघन खातिर अदालती कार्यवाही शुरू.
• एस. ई. बी. आई. क्र ऑब्ज़र्वेशन की जी. टी. एल. क्र कुल ₹21, 172.11 लाख एफ. आई. आई. 2009-10 ते एफ. आई. आई. 2014-15 दरमियान जी. आर. आई. एल. मंज़ एडवांस्ड.
• एस. ई. बी. आई. कोर वुछ की ग्रिलस छ न कह कमर्शिअल चीज़, ने शुरू कोरुन कारबार, बे ओस न ज़ीरो रेवेन्यू अनलयसेड वरियाँ मंज़
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की जी. टी. एल. पेठ जी. आर. आई. एल. ताम आय फंड्स डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लि. त बै बाकि एंटिटीज मंज़ ट्रांसफ़र करने, यथ मंज़ जनरल एक्सपोर्ट्स लि. शामिल छी
• एस. ई. बी. आई. क्र ये कन्क्लूसिव कि जी. टी. एल. क्र फंड्स इन्वेस्टमेंट हिंज आड़ मंज़ जी. आर. आई. एल. मंज़ डायवर्ट, येमूक नतीज छू जी. आर. आई. एल. ते जी. टी. एल. हिंज कंसोलिडेटेड बुक्स मंज़ गलत रिप्रेजेंटेशन.
• एस. ई. बी. आई. क्र नोट कि जी. टी. एल. सिंज एनुअल रिपोर्ट छू दिल्ली मंज़ डेवलपमेंट राइट्स हासिल करने खातिर ये एडवांसेस बयां करमच, लकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डी. डी. ए.) क्र ये प्रोजेक्ट मंजूर.
• युस ये आर्डर छू ये छू एडजुडिकेशन ऑर्डर्स सेक्शन 15-I तहत SEBI एक्ट, 1992, बे छान वुनन फाइनल पेनल्टी अमाउंट या बार ऑर्डर्स अथ मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• तहकीकात हुन्द ज़िक्र छू अकिस दहायी मंज़ (एफ. आई. 2009-10 पेठ एफ. आई. <2020-21).
• युस टोटल आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट/एडवांसेस आस सब्सिडियरीज साथ FY 2020-21 मंज़ रू. 17, 195.3 लाख, साथ 94.5% आउटस्टैंडिंग GRIL मंज़
• एस. ई. बी. आई. कोर मल्टीपल कंडीट एंटिटीज ज़िरया फंड्स हुन्द फ्लो वुछ्न, यथ मंज़ डब्ल्यू. जी. एफ. फ़ाइनेंशियल सर्विसेस लि. त शामिल छु, युस अख लोस बनावन वोल कम्पनी आस यिमन हुन्द नुमाया खराब क़र्ज़ छु एफ. आई. आई. 2015-16 मंज़ रटन आमुत।
• अर्डरस मंज़ छू GRIL ते WGF दरमियान डेवेलोपमेंट एग्रीमेंट मंज़ 19.26 एकड़ ज़मीन खातिर कुल 350 करोड़ रु., येथ मंज़ 97.5 करोड़ रु. GRIL क्र.