एस. ई. बी. आई. ने फ्रंट-रनिंग केस में ₹199 करोड़ जमा किए

अथ मंज़ छू इलामतन हिंज वजाहत येवा करने कि ग्रुप छू क्लाइंट ऑर्डर्स ते प्रोसीजरल कदम, येथ मंज़ शो कॉज नोटिस ते हियरिंग शामिल छू, ब्रोंठ ट्रेड करने खातिर फॅमिली मेंबरन हिन्द अकाउंट इस्तिमाल क्र.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, ते प्रणव वोरा.

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि नोटिसन क्र बिग क्लाइंट (अनस्टप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड) कि फ्रंट-रनिंग ट्रेड सेत एस. ई. बी. आई. एक्ट ते पी. एफ. यू. टी. पी. रेगुलेशन हिंज सेक्शन 12ए. की उलझन.
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि 2-5 नोटिसियों ने नोटिसी 1 को अपने ट्रेडिंग अकाउंट लेंट दिए, जिन्होंने उन्हें'म्यूले अकाउंट'के रूप में इस्तेमाल करके 1.99 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई की।
• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि नोटिस 6 ते 7 छू इनफार्मेशन कैरियर हिन्द तैर पइठ काम करा, नोटिस 7 छू क्लाइंट सेत कोऑर्डिनेट करा ते नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन नोटिस 1 ताम पास करा.
• एस. ई. बी. आई. क्र 6 अक्टूबर, 2025 पेठ शो कॉज नोटिस (एस. सी. एन.) जारी, येथ मंज़ सिक्यॉरिटीज मंज़ लेन-देन करने ते गैरकानूनी मुनाफें दूर करने खातिर हिदायतें मंगनी.
• दस्तावेज़ छू रिकॉर्ड करा कि नोटिस 1,6, ते 7 क्र सुनवाई मंज़ शिरकत ते जवाब दाखिल करने, येलि ज़न नोटिस 2-5 छू महदूद शिरकत करा या न छू लिखित जवाब दाखिल करा.

साथ साथ दस्तावेज़

• रू. 1.99 करोड़ की कथित गैरकानूनी गेन आय एट्रिब्यूट करने ट्रेडिंग थ्रू द अकाउंट ऑफ़ नोटिसीस 2-5.
• 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. 94.77. आई. 1. 94.77. आई. 1. 94.77. आई. 1. 94.77. आई. 1. 94.77. आई. 1. 94.77. आई. 1. आई. 1. 94.77. आई. 1. आई.
• नोटिस छू बुनयादी तैर पइठ फॅमिली मेंबर, नोटिस 2-5 छू मुख्य शकमंद, नोटिस 1 हुन्द रिश्तेदार.