सेबी इन्वेस्टिगेशन इन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड टू सिक्युरिटीज लॉ कम्प्लायंस

ये आर्डर छू फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) मंज़ एस. ई. बी. आई. हिंज तहकीकात संबोधित करा, येथ मंज़ कथित गुमराह करने वाले खुलास, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हिंज गैर-खुलास, कर्ज की अंडरस्टेटमेंट, ते फंड्स हिंज डायवर्शन एमिक प्रमोटर ते की मैनेजीरियल पर्सनेल.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः श्री किशोर बियानी, श्री राकेश बियानी, श्री सी. पी. तोशनीवाल, श्री विरेंद्र समानी, श्री गगन सिंह, श्री रवींद्र धारीवाल, श्री श्रीदेवी बडिगा, श्री अशोक त्रिवेदी, श्री रवि अजवानी, श्री लोकेश खंडेलिया, श्री राघव कल्याणी, और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.)।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. क्र जून 2022 मंज़ तहकीकात शुरू ताकि ये पता चल सके कि क्या एफ. आर. एल. सिंज किताबें मंज़ हेरफेर छू अमृत करने या फंड्स छू प्रमोटरन एफ. आई. एस. 2019-20 ते 2021-22 खातिर डायवर्ट अमृत करने.
• अख फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) तारीख 22 मार्च, 2024, ते अख इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट (आई. आर.) तारीख 28 मार्च, 2024, अये सेबी मंज़ पेश करने.
• एस. ई. बी. आई. क्र 18 जुलाई, 2024 पेठ शो कॉज नोटिस (एस. सी. एन.) जारी, येम मंज़ एस. ई. बी. आई. एक्ट, पी. एफ. यू. टी. पी. रेगुलेशन, ते एल. ओ. डी. आर. रेगुलेशन हिंज उल्लघंन हुन्द आरोप छू.
• 1 जनवरी, 2026 मंज़ एस. ई. बी. आई. किस होल टाइम मेम्बर्स पैनल ने 1, 2, 3, ते 4 नोटिसीस मंज़ दाखिल सेटलमेंट आवेदन खारिज कर दिए.
• युस ऑर्डर्स छी अथ मंज़ छी एवं गस्स गस्स गस्स छी गस्स गस्स गस्स गस्स गस्स गस्स गस्स गस्स गस्स, डेट/लायबिलिटी, द स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट विथ रिलायंस ग्रुप, त बै डायवर्जन ऑफ़ फंड्स
• एफ. आर. एल. आव 20 जुलाई, 2022 मंज़ एन. सी. एल. टी. ज़िरया कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सी. आई. आर. पी.) मंज़ दाखिल करने, ते वुनकन्स छू लिक्विडेशन मंज़.

साथ साथ दस्तावेज़

• युस प्रोसीडिंग छी ये छी सिमित सिक्यॉरिटीज लॉ कम्प्लायंस ताम बे छान ये संबोधित कारन पेंडिंग इश्यूज NCLT या बाकि कोर्ट मंज़ इन्सॉल्वेंसी या अवोइडेन्स ट्रांजेक्शन बरस मंज़
• फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) पने छान नोटिसी ईमान प्रोसीडिंग्स मंज़, मोरेटोरियम की वजा सेत युस इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आई. बी. सी.) तहत ओस काम कारन येल एस. सी. एन. आय जारी करने.
• तहकीकात छू खास तैर पइठ एफ. आई. आई. 2019-20 पेठ एफ. आई. आई. 2021-22 ताम तह एफ. आर. एल. तह अमि सीत मबनी इदारन (फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, ते फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड) हुन्द फोरेंसिक ऑडिट शामिल करने.