श्री निशान सिंह, सानबुन इन्वेस्टमेंट्स के प्रोपराइटर

यि का'तिस छु?

एस. ई. बी. आई. कोर श्री निशान सिंह, युस प्रोपराइटर ओस सनबुन इन्वेस्टमेंट्स, ताकि एम् कारन रिफंड मनी कलेक्टेड फॉर अनरजिस्टर्ड पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस (पी. एम. एस.) पानीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मंज़

ये किसकी फ़िक्र करे

श्री निशान सिंह (प्रोपराइटर ऑफ़ सनबन इन्वेस्टमेंट्स एंड सनबन कैपिटल हेज फंड)

यह क्या मिल जाये या क्या जाये

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि श्री निशान सिंह ने गैर-पंजीकृत पी. एम. एस. गतिविधि के लिए रु. 13,42,38, 054.90 जमा किए
• एस. ई. बी. आई. क्र फोरेंसिक ऑडिट इनकंसकुलीव करने पत रीकाल्कुलेटेड रकम
• एस. ई. बी. आई. ने श्री निशान सिंह को पी. एम. एस. क्लाइंटों और कॉल/टिप्स क्लाइंटों को राशि वापस करने का निर्देश दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने फॉरेंसिक ऑडिट के नतीजों को काफी दस्तावेजों की कमी की वजह से अनिर्णायक करार दिया।
• एस. ई. बी. आई. ने दो एच. डी. एफ. सी. बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया

नोट करने लायक बिंदु

• जमा की गई रकम की गणना रु. 16,19,83, 314.61 से रु. 13,42,38, 054.90 तक की गई।
• एस. ई. बी. आई. ने पाया फॉरेंसिक ऑडिट इनकंसक्लूसिव काफी दस्तावेज़ों की कमी की वजह से
• एस. ई. बी. आई. ने कोर्स फीस के लिए नोटिसी विवाद खारिज कर दिया।