एस. ई. बी. आई. क्र रिफंड डिस्प्यूट मंज़ फाइनेंशियल क्लेम सपोर्ट करने खातिर नाकाफ़ी एविडेंस लुकिंग

एस. ई. बी. आई. क्र नोटिसी सिंज बैंक स्टेटमेंट ते सबमिशन हिंज जांच ताकि क्लाइंटव पेठ जमा फीस हिंज सही मात्रा तय करने येम रिफंड गचन.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः श्री सिद्धांत सुरेश चंदन (नोटिसी); SEBI (रेगुलेटर); माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT); श्री जितेंद्र वर्मा (एकाउंटेंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कैपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग)।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. वुछ की युस नोटिस छी एम् छी जमा कारन मनी क्लाइंट निष् अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेस खातर
• एस. ई. बी. आई. (SEBI) ने दो विशिष्ट बैंक खातों (एस. बी. आई. (S. B. I.) और आई. सी. आई. सी. आई. (I. C. I.) में कुल क्रेडिट की पहचान की।
• नोटसी क्र रिफंड, लोन ते ब्रोकरेज डिडक्ट करने पत ₹ 29,72,711 की नेट रिफंड लाइबल्टी क्लेम, लकिन इम डिडक्शन सपोर्ट करने खातिर वरिये डाक्यूमेंट्री एविडेंस देने मंज़ नाकाम.
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की युस नोटिस छी सु ओस बार-बार फेल (यिथ पाठ फॉर्म 26ए. एस., कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बे आइडेंटिटी प्रूफ) वरियाँ एक्सटेंशन्स बे मौकें बावजूद
• युस ये आर्डर छू सु छू एस. ए. टी. हिन्द डायरेक्शन पेठ मुजूद रिफंड क्वांटम रियू-कंप्यूट करने ते सुनवाइ मुहैय्य करने खातिर, युस एस. ई. बी. आई. ने नोटिसी सिंज नॉन-कम्प्लॉइंस डाक्यूमेंट सबमिशन डेडलाइन पत करा.

साथ साथ दस्तावेज़

• युस नोटिसी ओस एम् कुर दावा की एम् छी इंडोनेशिया मंज़ भूकंप की वजह सेथ बे कुर अनुरोध वर्चुअल हियरिंग हैज़, लकिन SEBI कोर नोट की सु कुर फेल प्रोवाइड ज़रूरी एविडेंटरी डाक्यूमेंट्स पेनिस फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन खातर
• एस. ई. बी. आई. क्र खास तैर पइठ नोट कि नोटिसी क्र दस्तावेज़ जमा (येथ पइठ बैंक बुक ते आई. डी. कार्ड) ये बयान करने बगैर कि एएम कीथ पइठ छू तेम इम सिंद दावें हिंज हिमायत क्र, युस एस. ई. बी. आई. छू नाकाफ़ी मानान.
• अथ मामलस मंज़ छ बैंक क्रेडिटन ह्न्ज़ दरजबन्दी पेठ तनाज़, नोटिसी छु दलील दिवान ज़ि फन्डुक अख अहम हिस छु क्लायंट फीस बजाय लोन या कारबारिक आमदन।