एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट-रनिंग केस में SEBI ने ₹1 करोड़ जमा किए

एक्सिस म्यूचुअल फंड खातिर ट्रेड हिन्द फ्रंट-रनिंग किस बरस मंज़ ये छू सेबी हुन्द आखरी ऑर्डर, येथ मंज़ सेबी क्र लफ़ज़ कि अख चीफ डीलर छू नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन शेयर क्र ताकि फंड्स हिन्द ऑर्डर्स अमल करने बरोह बाकि अकाउंट्स मंज़ मुनाफाखोरी वाले ट्रेड करथ.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः श्री विरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडियो जनरल, श्री बिंदेश कुरानी, श्री निशिल सुरेंद्र मरफतिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भविन शाह, वीजा कैपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू, और सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. वुछ की मिस्टर विरेश जोशी क्र मिस्टर प्रिजेश कुरानी सेत एक्सिस म्यूचुअल फंड ऑर्डर्स किस बारस मंज़ नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन शेयर.
• एस. ई. बी. आई. वुछ की मिस्टर प्रिजेश कुरानी क्र दुबई पेठ 9 बाकि नोटिस (कंडिट/म्यूले अकाउंट) अकाउंटस मंज़ फ्रंट-रनिंग ट्रेड.
• एस. ई. बी. आई. ने कुल गैरकानूनी लाभ की गणना INR 30,55,89, 668.96 पर की।
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की प्रॉफिट आय ट्रांसफ़र करने कैश त बै'अंगडियास'(अनऑफिशियल कुरियर) मिस्टर सुमित देसाई त बै मिस्टर विरेश जोशी
• यौम चीज़ छी आज़ त बै SEBI एक्ट त बै PFUTP रेगुलेशन मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• युस यह इवेंट आव आथ मिलाव वार्यः ज़याद शाबाशी मिले सेप्टेम्बर 1,2021 त बै मार्च 31,2022
• युस कथित स्कीम छी अथ मंज़ छी एवं क्रॉस-बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, मिस्टर प्रिजेश कुरानी युस रोज़न छी दुबई मंज़ एमओ दुईत ऑर्डर ओडीआईएन टर्मिनल्स सेथ
• युस कुल रकम छी डिसगोरगेड गेन्स छी INR 30.56 करोड़
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की यम ट्रेड छी एमओ कुर फॉलो स्पेसिफिक बाय-बाय-सेल या सेल-सेल-बाय पैटर्न ताकि एम् कारन स्क्वायर ऑफ़ पोजीशन बिग क्लाइंट आखरी ऑर्डर्स निष्