इंफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
ईडी क्र 4 गिरफ्तार US $27.39 मिलियन नकली कॉल सेंटर स्कैम टारगेट ओल्ड अमेरिकन्स
डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), हैदराबाद जोनल ऑफ़िस, ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत नकली कॉल सेंटर घोटाले के सिलसिले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की।
ये छू अख प्रेस रिलीज़ डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), हैदराबाद जोनल ऑफिस पेठ, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 तहत चार इंसानन हिंज गिरफ्तारी हुन्द ऐलान, अकिस नकली कॉल सेंटर स्कैम किस सिलसिले मंज़ युस यूएस नेशनल्स छू टारगेट करा. ये छू सिटिजन्स खातिर अहम कायज़्की ये छू धोखाधड़ी (लगभग. यूएस $27.39 मिलियन), पीड़ितन धोखाधड़ी खातिर इस्तिमाल करने वाले तरीके, ते मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कस मंज़ चल रही तहकीकात.
ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), 4 नव गिरफ्तार आरोपी (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल, ते प्रणव पिठाडिया), 3 गोदनीच गिरफ्तार आरोपी (विकास निमार, ताराचंद निमार, ते मोहम्मद इरफान अंसारी), नामपल्ली, हैदराबाद मंज़ माननीय स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), ते शिनाख्त पीड़ित (549 अमेरिकी नागरिक).
ई. डी. कह की ये क्या करे
- पी. एम. एल. ए., 2002 किस सेक्शन 19 (1) तहत चोर आरोपी आय गिरफ्तार करने।
- नामपल्ली की स्पेशल कोर्ट ने चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे
- यम कुल लुख छी ई. डी. एमओ बढ़ाओ सात केस मंज़
- ईडी क्र पटियाला, पुणे, ते चंडीगढ़ मंज़ चूर काम्प्लेक्सस मंज़ 15.09.2026 सर्च, येम सेत तक़रीबन 220 लुख काम करा.
- 79 डिजिटल डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच ने चैट, लेज़र, कॉलिंग डेटा, विक्टिम रिकॉर्ड, और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का खुलासा किया।
- युस ये इंवेस्टीगेशन छी ये छी एवं करने अनुसूचित अपराधों की धोखाधड़ी, जालसाजी, बे क्रिमिनल कांस्पिरेसी सेक्शन 318,336,340, बे 61 भारतीय न्याय संहिता, 2023
- यू एस सिंडिकेट ओस परतिरूपन यू एस गर्वनमेट ऑफ़िशियल्स (DEA, DoJ, FTC, TREREZRI) इसतिमाल कार्न नक्ली दसतावेज बे एडेन्टी कार्न ताकी आम कार्न दरवन
- यम विक्टिम छी एम् छी एवं प्रोडूस करने कैश, गोल्ड, सेंड पार्सेल्स, ट्रांसफर फंड्स म्यूले अकाउंटस मंज़, या छी ख़रीद गिफ्ट कार्ड
- प्रोसिड्स आय कन्वर्ट करने इंडियन रुपयों मंज़ क्रिप्टोक्यूरेंसी (USDT ऑन TRON, बिटक्वाइन) बे हवाला चैनल्स, बे रूटेड दुबई बे बाकि मुल्कां मंज़
- डिजिटल एविडेंस छू जुलाई 2025 ते सितंबर 2026 दरमियान 927 मंजूर कलेक्शन यू. एस. $27.39 मिलियन (तक़रीबन 261 करोड़ रुपये).
- कम से कम 15 बेंक्स मंज़ 397 US बैंक अकाउंट्स (वेल्स फार्गो, एसएसबी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका) आय म्यूले अकाउंट्स मंज़ इस्तिमाल करने.
- 549 अमेरिकी नागरिक आय पहचान कारन पीड़ित/टारगेट, और 6,463 अमेरिकी टेलीफोन नंबर आय कॉल करने या मैसेज करने.
- मुकदमें खातिर खास किरदारः प्रणव पिठाडिया (मालिक/मैनेजर पटियाला फ्लोर), हर्षिल नयनभाई रावल (मेंटेन मास्टर अकाउंट्स/इन्वेस्टेड इनकम), जसवंत सिंह (कोऑर्डिनेटेड कैश पिक-अप), चेतन मुंजाल (राबदिट्टा कारपोरेशन मंज़ पार्टनर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन/रिसीव्ड फंड्स)।
- सीज़ेड डिवाइस मंज़ छी एवं सोशल सिक्यॉरिटी नंबर (एस. एस. एन.) 140 US नेशनल्स त बै 92 इमेज आइडेंटिटी डाक्यूमेंट्स
साथ साथ दस्तावेज़
- युस स्कैम छी एम् दुईत टारगेट ज़याद तर वरीय बुड US रेसिडेन्ट्स, वरीय ज़याद युस जनूख 1940 मंज़
- ऑटो डायलर सर्वर युस ऑपरेशन खातर छी एवं इस्तेमाल करने जर्मनी बे फ़िनलैंड मंज़
- प्रोडिक्ट आय इन्वेस्टेड करा प्रॉपर्टीज, गोल्ड, व्हीकल त बै बिज़नेस मंज़
- ई. डी. तहकीकात छि लगातार ज़ुल्म किस बारस मंज़ आमदनी हिन्ज़ शिनाख्त करनस त मनी ट्रेइल हुन्द पता लगावनस खात्रि जारी।
ये कैसे लिखे
अख ए. आई. मॉडल युस पानीं कंप्यूटरस पेठ छू रलन, छू सरकारी दस्तावेज़ पढ़ान ते छू ये सारांश लिखान. कह ते इंसान छुं ये चेक करा.
फिगर्स चेक करा युस हर नंबर अस अथ मंज़ छी एवं वुचने डाक्यूमेंट मंज़ ऑटोमेटेड चेक सेथ
ये चेक छू तुलना करा नंबर वन टाइम सिर्फ. ये हक़ ने कन्फर्म कारन की वर्डिंग छू वानन की दस्तावेज़ क्या छू वानन-तो असली दस्तावेज़ छू हमेशा अथॉरिटी.
युस ये पेज ओस ये औ ट्रांसलेट करने मशीन सेथ; युस इंग्लिश टेक्स्ट बे असली दस्तावेज़ छी अथोरिटेटिव
असली दस्तावेज़
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट-एटेचमेंट, अरेस्ट एंड प्रॉसिक्यूशन शिकायतें पीएमएलए एंड फेमा के तहत
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. 49fc7777917c50bd · 4 नवंबर 2026
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बहस करो।
कह ते छुं वुनक ताम अथ दस्तावेज़स पेठ बहस करमच.