ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच लोगों को दोषी करार दिया

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू अख मखसूस कानूनी नतीजन हिंज वजाहत करा येथ मंज़ बैंक धोखाधड़ी ते गैरकानूनी फंड्स हिंज लॉन्ड्रिंग शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), स्पेशल जज, गाजियाबाद, आरोपी लुख (वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी, ते प्रमोद कुमार), ते सिंडिकेट बैंक (खास तैर पइठ गजरौला ब्रांच ते चीफ विजिलेंस ऑफिसर).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• स्पेशल जज, ग़ाज़ियाबाद, क्र केस नंबर 5/23 मंज़ पँचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया.
• युस यह इवेंट आव आथ मिलाव वार्यः ज़याद शाबाशी मिले वार्यः ज़याद शाबाशी मिले त बै ₹50,000 फाइन
• हर आकिस आरोपीस छी आसान 3 रटन हैज़ जेल
• सिंडिकेट बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर सीबीआई, ए. सी. बी. गाजियाबाद द्वारा दर्ज ज़े एफ़. आई. आर. के आधार पर ईडी जांच शुरू की गई।
• वी. एन. माथुर आव आई. पी. सी. ते प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 तहत दोषी करार दें, येल कि राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार अये बरी करने.
• राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार आव मनी लॉन्ड्रिंग खातिर दोषी करार दें, तेम बावजूद कि तेम शुद्द अपराध मंज़ बरी गए, ईडी द्वारा पेश सबूत की बुनियाद पेठ.
• ई. डी. वुछ की वी. एन. माथुर, युस ब्रांच मैनेजर ओस सिंडिकेट बैंक, गजरौला ब्रांच, एम् क्र मंजूर लोन बे ओवरड्राफ्ट 2006-07 मंज़ एमओ कुर इस्तेमाल नकली सेल डीड्स, फाल्स नॉन-एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, बे फाल्स वेल्युएशन रिपोर्ट
• लोन आय कैश मंज़ त बै लेयरड करा सेविंग्स अकाउंट्स त बै डिमांड ड्राफ्ट्स मंज़ ताकि एम् कारन ओरिजिन छुप
• फंड आय इंटीग्रेट कारण एक्विजिशन ऑफ़ इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज, यथ मंज़ प्लॉट छी अलिपुर (डिस्ट्रिक्ट जे. पी. नगर) बे देहरादून

साथ साथ दस्तावेज़

• ईडी छू नोट करा कि राजीव कुमार ते प्रमोद कुमार आस सबूत की तारीफ पेठ मनी लॉन्ड्रिंग खातिर दोषी ठहराए गए, हलाकि तेम आस रिलेटेड शिड्यूल्ड क्राइम मंज़ बरी करने.
• युस ये कन्विक्शन छी ये छी पाप मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 तहत, युस सजा छी सेक्शन 4 PMLA, 2002 तहत