ई. डी. ने पी. ई. सी. लोन धोखाधड़ी मामले में राउरकेला मॉल प्रॉपर्टी अटैच की

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू अख अहम एनफोर्समेंट एक्शन हिंज वजाहत करा येथ मंज़ कथित धोखाधड़ी ते मनी लॉन्ड्रिंग शामिल छू, येथ मंज़ गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एंटरप्राइज ते प्राइवेट कंपनी शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः एम/एस मा तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम. टी. आई. एल.), एम/एस तथगट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (टी. ई. पी. एल.), एम/एस प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, हनुमान खेदरिया, पी. ई. सी. लिमिटेड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी. बी. आई.), ते डायरेक्टोरेट ऑफ इंफोर्समेंट (ई. डी.).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. ने प्रोविजनली अटैच की ₹1 करोड़ की अचल संपत्ति पीएमएलए, 2002 के तहत।
• यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी यू एस ए टी पी आर टी सी
• ईडी इंवेस्टीगेशन आय शुरू करने एफ. आई. आर. युस दर्ज छी करा सी. बी. आई., ए. सी. बी., भुवनेश्वर, इंडियन पीनल कोड, 1860, बे प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988
• एम. टी. आई. एल. क्र पी. ई. सी. लिमीटेड निष् आयर्न ओर प्रोक्योरमेंट खातिर एम. टी. आई. एल. ने गलत तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन पेश करने ते एसेट चार्ज छुपाने खातिर रू.
• रेलेक्टेड कंपनी टी. ई. पी. एल. क्र पी. ई. सी. लिमिटेड पेठ रू. 16 करोड़, कुल बकाया देनदारी रू. 56.89 करोड़ (ब्याज सहित) येल लोन एन. पी. ए. बने.
• ई. डी. वुछ की फंड्स आय डायवर्ट करने शेयर ख़रीदारी खातिर एम. टी. आई. एल. किन परवीन शेयरधारकन मंज़, येथ मंज़ हनुमान खेदरिया ते शामिल छू.
• हनुमान खेदरिया त बै एसोसिएटेड एंटिटीज आय ₹2 करोड़, युमन मंज़ ₹1 करोड़ त बै इंट्रेस्ट
• एटेच्ड प्रॉपर्टी छी एवं माना वैल्यू इक्विवैलेन्ट क्राइम मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• युस केस छू अथ मंज़ छी शामिल PEC लिमिटेड, याथ अस वाना छी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एंटरप्राइज
• ए. सी. बी., भुवनेश्वर, सी. बी. आई. ने दर्ज की एफ. आई. आर.
• ज़याद तहकीकात छी एवं वुचने