एस. ई. बी. आई. ने दुबई के माध्यम से एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रेड्स के फ्रंट-रनिंग का फैसला किया

एस. ई. बी. आई. कोर तहकीकात की क्या यिमन इदारन कोर धोखाधड़ी त गैर इज्ज़ाकती कारबार किस अमलस मुतलिक असूलन हंज़ उलझन।

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः वुडस्टॉक ब्रोकिंग प्रा. लि., श्री सुरेश कनमल जाजू, सुश्री विमला सुरेश जाजू, श्री जुगल किशोर बजाज, श्री जगदीश शांतिलाल माहेश्वरी, श्री दिलीप पांडुरंग मलप, मार्फटिया स्टॉक ब्रोकिंग प्रा. लि., श्री निशिल सुरेंद्र मार्फटिया, सुश्री श्रेया निशिल मार्फटिया, और स्वर्गीय सुरेंद्र मंगलदास मार्फटिया (तेम सिंदस बेटे द्वारा प्रतिनिधित्व)।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• इन्वेस्टीगेशन पीरियड कॉन्टिनोएड 1 अप्रैल 2021-31 मार्च 2022.
• एस. ई. बी. आई. क्र आरोप कि नोटिस छू रिमोट एक्सेस टूल्स (एनीडेस्क) इस्तिमाल करुन दुबई मंज़ सिस्टम्स पेठ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर (ओ. डी. आई. एन.) इंस्टॉल करुन फ्रंट-रनिंग मंज़ मदद करा.
• युस ये उलंघन छी अथ मंजन छी 12ए (ए), 12ए (बी), बे 12ए (सी) सेबी एकत बे रेगुलशन 3 (ए)-(डी) बे 4 (1) पी. एफ. यू. टी. पी. रेगुलशन, 2003
• 31 अक्टूबर, 2023 मंज़ आव शो कॉज नोटिस जारी करने, ते 18 जून, 2025 मंज़ आव नोटिस जारी करने.
• एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि वुडस्टॉक ग्रुप अकाउंट मंज़ मुनाफे की रकम लगभग ₹1 करोड़ है।
• युस ऑर्डर्स छी सु छी नोट कारन की युस एडजुडिकेटिंग ऑफ़िसर छी ये औ नियुक्त करने अप्रैल 2025 मंज़ पात युस सुपरएनुएशन ओस प्रेनियस ऑफ़िसर

साथ साथ दस्तावेज़

• युस कथित स्कीम छी अथ मंज़ छी एवं क्रॉस-बॉर्डर एक्टिविटी, यथ मंज़ ट्रेड्स छी एवं दुबई पेठ मिस्टर प्रिजेश कुरानी इस्तेमाल कारन टर्मिनल युस इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स छी कारन
• एस. ई. बी. आई. हिंज तहकीकात मंज़ मे 2022 मंज़ खोज ते ज़ब्त करने हिंज कार्यवाही ते वॉट्सऐप चैट डेटा हिंज तहकीकात शामिल ताकि मोडस ऑपरेंडी स्थापित करने.
• ये आर्डर छू दोन ग्रुपन मंज़ फरक कराः'मार्फटिया ग्रुप'ते'वुडस्टॉक ग्रुप', दुनवई छू कथित तैर पइठ अकी इनफार्मेशन प्रोवाइडर ते अरेंजर सेत जुड़ान.