ईडी ने ₹1 करोड़ जाली सॉफ्टवेयर आयात धोखाधड़ी में संपत्ति जब्त की

अथ मंज़ छू नकली सॉफ़्टवेयर इम्पोर्ट डाक्यूमेंट्स इस्तिमाल करथ गैर-कानूनी फंड ट्रांसफ़र हिन्द अख कथित स्कीम सेत मुश्तमिल असेट्स ते डाक्यूमेंट्स ज़ब्त करनेच वजाहत.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ वद्दी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशीष टोडी, ते तेमन हिन्द एसोसिएट्स; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (शिकायतकर्ता); एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम; ते डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत दिल्ली ते कोलकाता मंज़ 7 काम्प्लेक्सस मंज़ सर्च ऑपरेशन.
• एम. वी. पी. पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. के आधार पर शुरू की गई जाँच, वद्दी महेश ते बाकियों खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत पर।
• इल्ज़ामन मंज़ छ फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनावनच साज़िश शामिल ताकि बैंकस ज़िरया फ़ॉरनी आउटवर्ड रेमिटेन्स बनाईथ।
• यह छी वाना की ₹. 569.03 करोड़ आय ट्रांसफ़र करने कंपनी मंज़ सिंगापोर, हॉन्ग कॉन्ग, बे चीन मंज़'कस्टमाइज़्ड सॉफ़्टवेयर'इम्पोर्ट्स खातर, लकिन छान कहीं सॉफ़्टवेयर आय इम्पोर्ट करने बे इन्वॉइसेस आय फैब्रिकेट करने
• भीमेंद्र कुमार गोयल छी एवं वाना एक आदतन अपराधी युस कोफेपोसा तहत तीन बार हिरासत मंज़ छी एवं, युस कस्टम्स ड्यूटी से बच कर भारतस मंज़ सामान तस्करी हुन्द आरोप छू लगान.
• वद्दी महेश सिंज शेल कंपनीज़ द्वारा 2014-2017 पेठ हासिल फंड्स आय विदेशस मंज़ भीमेंद्र कुमार गोयल सिंज हिदायतें पेठ प्रेषण करने.
• प्रोडिड आय पार्क करने डॉर्मेंट या नव इन्कोर्पोरेटेड कंपनीज सिंगापोर मंज़ बे हॉन्ग कॉन्ग युस ओस नॉमिनी डायरेक्टर्स, पात आय ट्रांसफ़र करने अकाउंटस मंज़ भीमेंद्र कुमार गोयल बे पेनिस फॅमिली कंपनीज (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड)
• भीमेंद्र कुमार गोयल ते पवन कुमार रल्ली छू नई दिल्ली मंज़ नकली फर्म (मेसर्स महक ओवरसीज, मेसर्स करण ओवरसीज, मेसर्स गीत एंटरप्राइजेज) चलावनक आरोपी.
• आय दाएवरत कार्न एम/एस विलेज एकस्पोरत मन्जत बे रिसीव गसा एम/एस इगल्स माउंट टेरीडिंग पीटीई लिमिटेड, सिन्गापुर मन्ज, बेनिफिसियली ओनेर आस आशितोदी
• युस यह इवेंट आव आथ मंज़ आय रू. 1500 करोड़
• खोज के परिणामस्वरूप आई. एन. आर. 47 लाख कैश, $5,900,2,200 ए. ई. डी., 5600 आर. एम. बी./सी. एन. वाई., इनक्रिमिनेटिंग दस्तावेज़, और डिजिटल डिवाइस ज़ब्त।

साथ साथ दस्तावेज़

• ईडी छू वानान कि भीमेंद्र कुमार गोयल छू कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन स्कीम मिसयूज करमुत युस नेपालस मंज़ छू माल तस्करी खातिर.
• दस्तावेज़ छू नोट करा कि ज़याद तहकीकात छू जारी.