ईडी ने डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में ₹1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी) ने डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी केस के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत हरीश डेढिया और धारा डेढिया से संबंधित ₹1 करोड़ की प्रोविजनल प्रॉपर्टीज कुर्क करने की घोषणा की।

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः हरीश देढिया, धारा देढिया, मेसर्स रिलाइबल सर्विसेज, मेसर्स मिलेनियम सर्विसेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कन्सोर्टियम ऑफ 17 बैंक्स, कपिल वधावन, धीरज वधावन, और डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी)।

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. ने प्रोविजनली अटैच की ₹ 40.40 करोड़ की अचल प्रॉपर्टीज पीएमएलए, 2002 के तहत।
• यौम प्रॉपर्टीज अस अथ मंज़ छी लैंड पार्सेल कर्जत मंज़, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र, त बै रेसिडेंशियल प्लॉट शांति निकेतन, नई दिल्ली
• युस ये जाँच छी ये छी गसा सी. बी. आई. एफ़. आई. आर. मंज़ युस छी क्रिमीनल कांस्पिरेसी करा 17 बेंक्स हैज़ कंसोर्टियम युस मंजूर छी ₹42,871 करोड़ DHFL खातर
• ई. डी. वुछ की लगभग ₹ 40.40 करोड़ आय मैसर्स रिलाइबल सर्विसेस ते मैसर्स मिलेनियम सर्विसेज (हरीश ते धारा डेढिया) मंज़ F. Y.
• ईडी ने स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), मुंबई में 17 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दायर की हैं।
• ई. डी. कोर बरोह US $541 मिलियन (लगभग ₹ 51.75 करोड़) फ्रोज़ युस वाधवान फॅमिली हंदिस फॉरेन एसेट किस डिस्पोज़ल सेत लिन्क आस.

साथ साथ दस्तावेज़

• युस एफ़. आई. आर. छी एम् वुन की छी गलत नुकसान ₹34,615 करोड़ कंसोर्टियम लेंडर्स मंज़
• फोरेंसिक ऑडिट्स मंज़ आय 66 एंटिटीज यौम प्रमोटर सेथ जुड़न आय ₹29,100 करोड़ आय डिस्टर्ब करने
• तक़रीबन ₹11,549 करोड़ आय 87 प्रमोटर-कंट्रोल्ड एंटिटीज मंज़ डायवर्ट करने अख फिक्टिसियस'बांद्रा ब्रांच'ज़िरया होम लोन किस तैर पइठ तक़रीबन 2.6 लाख फिक्टिसियस रिटेल लोनर्स हिन्द नावन मंज़.
• ई. डी. कोर वोन ज़ि यि छु प्रोसीड ऑफ़ क्राइम कन्सोर्टियम बेंकन म्न्ज़ तब्दील करनस पेठ मुनहसिर।