ईडी ने जब्त की 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (आरोपी), मेसर्स रावत एसोसिएट्स (पीड़ित), निदेशालय प्रवर्तन (जांच प्राधिकरण), विशेष अदालत (पीएमएलए) रायपुर (न्यायिक प्राधिकरण), और छत्तीसगढ़ पुलिस (प्रारंभिक जांचकर्ता).

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत मनी लॉन्ड्रिंग खातिर स्पेशल कोर्ट (पी. एम. एल. ए.), रायपुर मंज़ प्रोसीक्यूशन शिकायत दाखिल.
• ईडी ने जारी किया प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पी. ए. ओ.), जिसमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए की मूवेबल ते इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज अटैच की गई।
• युस ये इंवेस्टीगेशन छी ये औ शुरू करने एफ. आई. आर. पुलिस स्टेशन तेलीबांधा, रायपुर, बे छी चार्ज-शीट छत्तीसगढ़ पुलिस खातर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी, बे कांस्पिरेसी
• जून 2023 मंज़, युस आरोपी ओस एम् दुईत पीड़ित ₹15 करोड़ फाॅल्स क्लेम करिथ सब-कॉन्ट्रैक्ट ₹500 करोड़ रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खातर
• फंड्स आय ट्रांसफ़र करने फाइव बैंक अकाउंट्स मंज़ युस ओपन छी करा फ्रोडुलेंटली वोन इनपेक्टेड अकाउंट होल्डर्स निष्
• क्राइम आय लेयरड कारण शेल एंटिटीज त बै रेमिटेड करा दुबई, हॉन्ग कॉन्ग त बै सिंगापोर फटीशियस कमर्शियल डिस्क्रिप्शन मंज़
• रू. 3.40 करोड़ आय वापस करन पीडितेस टेंटड फंड्स मंज़, रू. 11.60 करोड़ आय अनफंडेड
• आरोपी आव पी. एम. एल. ए., 2002 किस सेक्शन 19 तहत 30.07.2026 पेठ गिरफ्तार करने, ते ईडी कस्टडी मंज़ भेज.

साथ साथ दस्तावेज़

• ई. डी. कोर वोन की युस बैंक अकाउंट छी इस्तेमाल गसा ट्रांसफ़र खातर आय ओपन करा त बै एंटिटीज आय न मिलावने तेमन हैज़ रजिस्टर्ड अड्रेस पेठ
• फंड आय रेमिट करने इंडिया नेबर युस इस्तेमाल छी कारन फिक्टिसियस डिस्क्रिप्शन यिथ पाठ फ्रेट चार्ज त बै कंटेनर लीजिंग
• ज़याद तहकीकात छी एवं वुचने