ई. डी. ने स्टील कनेक्ट इंडिया बैंक धोखाधड़ी मामले में 4.53 करोड़ रुपये कुर्क किए

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू अख अहम एनफोर्समेंट एक्शन हिंज वजाहत करा युस लोन फंड्स मंज़ रू. 79.56 करोड़ की गलत इस्तेमाल किस बरस मंज़ छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमिक प्रेग्नेंट डायरेक्टर्स, अननोन एसोसिएट्स, सिस्टर कंसर्न कंपनीज, सब्सिडियरी कंपनीज, ते प्रभावित बैंक.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी अहमदाबाद ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया।
• मूवेबल ते इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज यथ कुल वैल्यू आस 4.53 करोड़ रु.
• द टोटल प्रॉसिड ऑफ़ क्राइम इन द केस रू. 79.56 करोड़.
• सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सी. बी. आई.) युस इंडियन पीनल कोड 1860 मंज़ त बै प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट 1988 मंज़
• ई. डी. क्र वुछ की कंपनी हिन्द डायरेक्टर क्र लोन की शर्तें, साइफन फंड्स, कैश विथड्रॉल, ते फंड्स ट्रांसफर सिस्टर कंसर्नस मंज़ असली कारोबारी लेन-देन वराय.
• लोन आय नॉन-कंसोर्टियम बैंक अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ़ डायरेक्टर्स, त बै ट्रांजेक्शन सब्सिडियरी कंपनीज मंज़

साथ साथ दस्तावेज़

• ई. डी. कोर वोन ज़ि यिम कारकरदगी छि बैंकस गलत नुकसान करनस त डायरेकटरन गलत फ़ायद हासिल करनस मुतलिक बेइमान इरादे सीथ करनः आमुत।
• मनी ट्रेइल ते फंड्स हिंज इस्तिमाल हिंज ज़याद तहक़ीक़ छू वेनस पेठ जारी.