एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि ओमैक्स ने नकली पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए ₹ 46.50 करोड़ रुटेड किए

युस ये आर्डर छू सु छू सेबी हिंज इन्वेस्टिगेशन इन इल्जामन मंज़ कि ओमैक्स लिमिटेड क्र कंपनी फंड्स इस्तिमाल पानीं शेयरें हिंज एक्विजिशन खातिर एमटीएस छू पब्लिक शेयरहोल्डर्स हिन्द तैर पइठ क्लासिफाई येवा करने, एएम सेत छू मीनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एम. पी. एस.) नॉर्म्स गलत तैर पइठ पूरा येवा करने. ये छू ये इल्ज़ाम ते वुछान कि ओमैक्सेन क्र फंडेड शेयरहोल्डिंग एमएच फॉर्मर सी. एफ. ओ., विमल कुमार गुप्ता, ते इम सिंज फॅमिली, येम एम. पी. एस. कम्प्लायंस तरफ ते गिने गए.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ओमॅक्स लिमिटेड, रोहतास गोयल, सुनील गोयल, जय भगवान गोयल, सुषमा गोयल, सीमा गोयल, ड्रीम होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गिल्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• ओमैक्स क्र ₹ 46.50 करोड़ डी. वी. एम. रियल्टर्स ते गार्व बिल्डटेक, युस जीत बिल्डर्स ज़िरया 7 एंटिटीज मंज़ ओमैक्स शेयर हासिल करने खातिर 3 जून, 2013 ते 29 अक्टूबर, 2013 पेठ ओमैक्स क्र ट्रांसफ़र.
• आयडेंटिफाइड एंटिटीज आय एक्वायर्ड करा 33,42,310 शेयर टोटल, याथ अस एवं माना पब्लिक शेयरहोल्डिंग; यौम एक्सक्लूसिव छी, SEBI वाना पब्लिक शेयरहोल्डिंग आस लगभग 14.57% त बै 19.04% पात OFS ट्रांचेस पात, युस फेल छी गसा मेट 25% MPS रिक्वायरमेंट
• एस. ई. बी. आई. छू आरोप लगावन कि 2015 पेठ, ओमैक्स ते ग्रुप एंटिटीज क्र विमल कुमार गुप्ता (पूर्व सी. एफ. ओ.) ते तेम सिंद फॅमिली सेत ओमैक्स शेयर हासिल करने ते जमा करने खातिर लगभग ₹7.32 करोड़ फंडे, येम एम. पी. एस. तरफ ते अये गिने.
• युस ये आर्डर छू ये छू बुनियाद कारन शो कॉज नोटिस (SCN) पेठ युस छी कारन उल्लंघन SEBI एक्ट, SCR एक्ट, LODR रेगुलेशंस, बे PFUTP रेगुलेशंस नॉन-कम्प्लायंस एम. पी. एस. नॉर्म्स सेथ बे छी मिस रिप्रेजेंटेशन प्रमोटर शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर

साथ साथ दस्तावेज़

• युस कथित फंड फ्लो छी अथ मंज़ छी ₹ 46.50 करोड़ रूटेड मल्टीपल एंटिटीज सेथ यथ मंज़ छी एवं जीत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बे वरीय स्टॉक ब्रोकर्स
• युस इन्वेस्टिगेशन छी अथ मंज़ छी एवं 2013 (OFS ट्रांचेस) पेठ 2023 (शेयरहोल्डिंग बिल्ड-अप विमल कुमार गुप्ता किस फॅमिली मंज़)
• ऑडर छू नोट करा कि ओमैक्से क्र एम. पी. एस. की कमी दूर करने खातिर पब्लिक शेयरहोल्डरें बोनस शेयर जारी, ते कथित तैर पइठ फंडेड एंटिटीज क्र अथ बोनस इश्यू मंज़ शिरकत.